Ngày 28-6, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thu Hiền (Chủ tịch HĐQT Công ty Grace World) 18 năm tù; Lê Văn Khánh (sinh năm 1988, phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Grace World) 16 năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tại toà, bị cáo Hiền thừa nhận hành vi phạm tội giống như cáo trạng đã truy tố còn bị cáo Khánh thì phủ nhận và cho rằng mình không lừa đảo.
Riêng đối với người chủ mưu là Phan Rô Sel hiện đã đã bỏ trốn nên Cơ quan điều tra đang truy nã khi nào bắt được sẽ xử lý sau.
Theo cáo trạng, từ tháng 6-2019 đến tháng 5-2020, Phan Rô Sel bàn bạc với Nguyễn Thị Thu Hiền và Lê Văn Khánh (anh vợ Sel) để thành lập Công ty Grace World và Công ty Cổ phần Grace World Bình Châu có ngành nghề kinh doanh, đăng ký vốn điều lệ lên đến 680 tỉ. Thực tế Sel và Hiền mỗi người chỉ góp 120 triệu đồng.
Đến tháng 11-2019, cả ba thấy có một thửa đất trống được vây tường rào tôn xung quanh tại phường Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức (TP. HCM) nên bàn nhau dùng thửa đất này để lừa đảo. Các bị can “nổ” với bà Lư Thị Mỹ Lệ (bị hại) - Giám đốc Công ty Maple Land rằng mình là chủ đầu tư dự án và khu đất trên đã được cấp phép xây dựng Dự án khu căn hộ Grace Park nên cần đối tác để phân phối độc quyền sản phẩm.
Sau đó, Phan Rô Sel và Khánh trực tiếp liên lạc với bà Lệ bằng nhiều hình thức khác, đưa ra thông tin gian dối là dự án Grace Park đã hoàn thiện pháp lý, đang chờ chỉnh sửa thiết kế. Đồng thời, Sel tính toán số lượng căn hộ giao cho Công ty Maple Land bán ra thị trường, yêu cầu Công ty Maple Land phải ký quỹ 14,4 tỉ đồng.
Tin tưởng lời quảng cáo chào bán dự án là thật, ngày 23-12-2019, Công ty Maple Land (do bà Lệ đại diện) và Công ty Grace World đã ký hợp đồng phân phối độc quyền để bán căn hộ của dự án nêu trên.
Tuy nhiên, qua xác minh thể hiện dự án chủ đầu tư thật của dự án là Công ty Ladona không ký bất kỳ thoả thuận hay mối liên hệ gì với Công ty Grace World. Sở Xây dựng TP.HCM cũng chưa nhận xin phép chủ trương dự án của Công ty Grace World.
Để che giấu và kéo dài thời gian chiếm đoạt tiền, Phan Rô Sel cùng hai bị can còn lại đã lấy lý do dự án Grace Park bị chậm tiến độ và đề nghị sẽ cho Công ty của bà Lệ phân phối độc quyền sản phẩm là của dự án có tên gọi InterContinental Binh Chau Grace Celina World, tọa lạc tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Tại dự án mới này, công ty của bà Lệ được ký hợp đồng phân phối độc quyền và chuyển tiếp cho công ty của Phan Rô Sel số tiền 9,8 tỉ đồng ký quỹ.
Đến hạn mà Phan Rô Sel, Khánh và Hiền không bàn giao sản phẩm, cũng không trả lại tiền ký quỹ, ngưng hoạt động công ty, cắt đứt liên lạc nên bà Lệ đã tố cáo ra cơ quan Công an.
Cơ quan xác định tổng số tiền mà các bị can chiếm đoạt là 24,2 tỉ đồng. Trong đó, Phan Rô Sel hưởng lợi nhiều nhất 3,6 tỉ đồng; Lê Văn Khánh hưởng lợi 653 triệu đồng; Nguyễn Thị Thu Hiền hưởng lợi 700 triệu đồng.
