TAND TP.HCM vừa có quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Đoàn Duy Bình (sinh năm 1984 tại Đồng Nai) thực hiện. Các cơ quan tố tụng xác định có tổng cộng 97 bị hại với số tiền bị chiếm đoạt trên 11 tỉ đồng.
Theo cáo trạng, từ năm 2008-2011, Đoàn Duy Bình đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản. Sau khi về Việt Nam, Bình đi dạy tiếng Nhật. Năm 2014, Bình thành lập Công ty TNHH TM-DV-XNK Hajime (Công ty Hajime), nhưng không hoạt động kinh doanh.
Thông qua các mối quan hệ, nhiều cá nhân đã giới thiệu cho Bình những người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản. Do đang thiếu nợ tiền nên Bình nảy sinh ý định chiếm tiền của những người này bằng cách hứa hẹn tạo niềm tin, tư vấn thủ tục trình tự, hồ sơ, mức tiền phải đóng cho từng loại hình lao động tại Nhật Bản.
Nếu người cần đi đồng ý thì sẽ đưa cho Bình trước một khoản tiền cọc.
Số tiền cọc Bình nhận của mỗi người trung bình từ 30-115 triệu đồng, việc nhận tiền được hợp thức hóa bằng hình thức ký Hợp đồng nguyên tắc (V/v tư vấn dịch vụ xuất khẩu lao động kỹ sư/Tu nghiệp sinh tại Nhật Bản) và ký Hợp đồng vay tiền (có công chứng).
Để tạo niềm tin, Bình đã đăng ký và đóng học phí cho những người này học lớp tiếng Nhật tại các trung tâm Nhật Ngữ. Khi những người đăng ký đi xuất khẩu gần hết khóa và liên lạc với Bình để hỏi thời gian ký hợp đồng lao động, Bình tiếp tục tạo niềm tin cho họ bằng cách cho họ ký Hợp đồng thực tập kỹ năng và thu hộ chiếu của từng người rồi Bình tiếp tục nhận tiền đợt hai, trung bình mỗi người từ 20-40 triệu đồng.
Với thủ đoạn như trên thì Bình đã chiếm đoạt hơn 11 tỉ đồng của 97 người (nhiều bị hại trong quá trình điều tra không lên làm việc). Số tiền chiếm đoạt được Bình đã sử dụng vào mục đích trả nợ vay và tiêu xài cá nhân.
Đối với các cá nhân HTT, LTL và NTH là những người đứng ra thu tiền giúp và giới thiệu người có nhu cầu xuất khẩu lao động cho Bình, CQĐT xác định những người này cũng là nạn nhân của Bình và người được giới thiệu chủ yếu là bà con họ hàng muốn giúp đỡ để có công ăn việc làm.
Do đó những người này không biết thủ đoạn gian dối của Bình nên không có cơ sở để xử lý.
