Hành trình 10 năm kiện đòi 11 tỉ của nữ doanh nhân

TAND Cấp cao tại TP.HCM đã tuyên chấp nhận kháng cáo của doanh nhân Đặng Thị Liên, buộc bị đơn dân sự Hoàng Thị Lệ Quyên trả cho bà gần 11 tỉ đồng.

HĐXX cũng tuyên vô hiệu đối với các giao dịch dân sự liên quan đến mảnh đất 805 m² mà Quyên mua bằng tiền lừa đảo của bà Liên, sau đó được bán qua tay nhiều người.

Với phán quyết này của tòa phúc thẩm, khả năng thu hồi tiền bị lừa của bà Liên có vẻ như đã thuận lợi hơn.

Một phiên tòa hình sự ở TAND TP.HCM mà bị cáo bị xử mức án chung thân. 
Ảnh minh họa: HOÀNG GIANG

Gắn mác “làm ăn lớn”, lừa nữ doanh nhân 12 tỉ

Quyên vốn là giám đốc Công ty TNHH TM XNK Trang Việt, đang chấp hành hình phạt tù chung thân theo bản án ngày 9-4-2013 của TAND TP.HCM về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo nội dung vụ án, khoảng tháng 6-2010, bà Liên (giám đốc một công ty trong lĩnh vực xây dựng nhà) quen biết Quyên. Quyên tự giới thiệu là người làm ăn lớn, chuyên kinh doanh hàng nông sản.

Quyên đề nghị bà Liên góp vốn để cùng kinh doanh. Ban đầu, hai bên ký hợp đồng mua bán sắn lát, bà Liên chuyển cho Quyên 920 triệu đồng, một tháng sau Quyên trả bà Liên tiền gốc và 67 triệu đồng tiền lãi.

Tháng 8-2020, Quyên thuyết phục bà Liên chung vốn nhập khẩu lô hàng lúa mì từ Argentina trị giá 200 tỉ đồng…

Để bà Liên tin tưởng, Quyên đã ký hợp đồng với bà Liên, hứa chia lợi nhuận cao (bà Liên góp 4 tỉ đồng, trong một tháng được trả 10 tỉ đồng) và sẽ cho bà Liên nhận hàng, giao hàng. Có khi bà Liên chưa chuyển tiền nhưng Quyên viết trước giấy vay tiền 16,5 tỉ đồng, bao gồm tiền vốn và tiền lợi nhuận 11,1 tỉ đồng mà Quyên hứa sẽ trả…

Do tin tưởng cùng với số tiền lợi nhuận cao mà Quyên xác nhận trên các giấy vay tiền nên trong vòng một tháng, bà Liên đã chuyển tổng cộng gần 12 tỉ đồng cho Quyên.

Tiền lừa đảo của bà Liên, Quyên mang đi đặt cọc mua đất, trả nợ…

Trong đó, Quyên dùng 1,2 tỉ đồng mua lô đất 805 m² tại xã An Phước, huyện Long Thành, Đồng Nai, sau đó chuyển nhượng cho bà Phùng Khánh N. Bà N. được cấp sổ đỏ, sau đó chuyển nhượng cho người khác…

10 năm đi đòi tiền bị lừa

Từ năm 2013, hai bản án sơ thẩm đã tuyên buộc Quyên bồi thường cho bà Liên số tiền đã chiếm đoạt nhưng sau đó đều bị hủy phần dân sự vì giải quyết chưa thỏa đáng quyền lợi của bà Liên. Trong đó, phần hình phạt tù chung thân đối với Quyên đã có hiệu lực từ năm 2013.

Ngày 21-11-2019, xử sơ thẩm 3, TAND TP.HCM buộc Quyên bồi thường cho bà Liên gần 11 đồng; buộc một số người liên quan nộp số tiền do Quyên phạm tội mà có để trả cho bà Liên…

Buộc bà Phùng Khánh N. nộp 1,2 tỉ đồng (tiền gốc do Quyên bỏ ra mua lô đất 805 m²).

Bà Liên kháng cáo đề nghị sửa án sơ thẩm theo hướng tuyên vô hiệu các giao dịch chuyển nhượng lô đất 805 m².

Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện VKSND Cấp cao tại TP.HCM đề nghị không chấp nhận kháng cáo của bà Liên, giữ nguyên án sơ thẩm.

Tuy nhiên, HĐXX phúc thẩm đã sửa án sơ thẩm, tuyên vô hiệu các giao dịch chuyển nhượng lô đất 805 m².

Theo tòa phúc thẩm, lô đất 805 m² là tài sản do Quyên mua từ tiền do phạm tội mà có. Tuy nhiên, tòa sơ thẩm cho rằng giao dịch giữa Quyên và bà N. là ngay tình nên chỉ buộc bà N. giao nộp 1,2 tỉ đồng để Quyên bồi thường cho bà Liên, đồng thời tiếp tục duy trì lệnh kê biên lô đất đến khi bà N. nộp đủ tiền, trong khi lô đất đã được bà N. chuyển nhượng cho người khác. Nhận định này của tòa sơ thẩm là không phù hợp quy định pháp luật.

Do đó, tòa phúc thẩm dành quyền khởi kiện cho bà N. và người nhận chuyển nhượng từ bà N. bằng vụ kiện dân sự khác nếu có yêu cầu.

Ngoài ra, Quyên dùng 2,8 tỉ đồng lừa của bà Liên để đối trừ vào tiền nợ bà N. Tiền do Quyên phạm tội mà có phải thu hồi trả cho chủ sở hữu, khắc phục hậu quả. Việc tòa sơ thẩm không buộc bà N. nộp lại 2,8 tỉ đồng để bảo đảm thi hành án là không đúng quy định pháp luật.