Hành trình truy bắt nhóm lừa bán ô tô hải quan thanh lý hoạt động ở Campuchia

Anh NVP, 50 tuổi, ngụ thị trấn Tân Uyên hồi tháng 6-2024 có ý định mua xe ô tô nên lên mạng xã hội tìm kiếm. Trên không gian mạng, P thấy tài khoản “Nam Miền trung 666” giới thiệu bán xe Hải quan thanh lý, tò mò nên anh P đã bấm vào xem.

Xe gần 1,3 tỷ đồng giá hơn 200 triệu

Ít phút sau hai bên nhắn tin qua messenger trò chuyện với nội dung bàn về nhu cầu mua xe ô tô.

Tài khoản “Nam Miền trung 666” gửi hình ảnh ngoại thất và nội thất giới thiệu mẫu xe Ford Everest Titanium 2.0AT cho anh P xem và báo giá xe là 266,7 triệu đồng, giá thị trường gần 1,3 tỷ đồng.

Cảm thấy chưa tin tưởng nên anh P có nhắn hỏi về thông tin và địa chỉ của công ty thì được tài khoản “Nam Miền trung 666” gửi thông tin, địa chỉ, hình ảnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, địa chỉ website: autonammientrung.net.

Anh P vào website và thấy có đoạn clip ghi của kênh VTV1 nội dung cơ quan Hải quan bắt giữ được lô xe ô tô nhập lậu và bán thanh lý. Anh P đã tìm kiếm trên google thấy có tên công ty “Nam Miền Trung” đúng địa chỉ như tài khoản Nam Miền trung 666 cung cấp nên đã tin tưởng đặt mua một xe Ford với giá 266,7 triệu đồng.

Người đàn ông này sau đó đã chuyển 200,01 triệu đồng đến số tài khoản mang tên Nguyễn Thị Cẩm mở tại Ngân hàng VPBank. Sau đó tài khoản kia gửi lại cho anh P hình ảnh các loại giấy tờ gồm: Phiếu xuất kho; Biên lai thu tiền; Hợp đồng mua bán xe ô tô.

Từ ngày hôm sau các đối tượng liên tục gọi điện, nhắn tin yêu cầu anh P chuyển nốt số tiền 66,6 triệu đồng để giao xe nhưng anh P yêu cầu nhận xe sẽ trả nốt tiền. Đến ngày 11-6, các đối tượng thấy anh P không chuyển tiền nên đã chặn liên lạc.

Truy vết hàng ngàn địa chỉ internet, tài khoản ngân hàng

Sau khi nhận được báo cáo của Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Uyên về vụ việc trên, Ban giám đốc Công an tỉnh Lai Châu nhận định đây là một vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, có tổ chức, các đối tượng lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội với kịch bản công phu cần tập trung lực lượng đấu tranh bóc gỡ.

Lãnh đạo Công an tỉnh Lai Châu đã giao các phòng: Cảnh sát hình sự, Tham mưu, Kỹ thuật Nghiệp vụ, An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao phối hợp, hỗ trợ Công an huyện Tân Uyên xác minh thu thập chứng cứ, dữ liệu điện tử.

Sau nhiều ngày xác minh, lực lượng CSĐT đã xác định được Dương Văn Thạnh, SN1986, ngụ tỉnh Thái Nguyên là người trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đang hoạt động tại Campuchia.

Từ kết quả này, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và truy tìm Dương Văn Thạnh.

Ngày 12-9, Thạnh bị bắt khi đối tượng đang nhập cảnh vào Việt Nam tại khu vực cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh. Tại cơ quan điều tra Thạnh khai nhận đã xuất cảnh sang Campuchia từ tháng 4-2024 để làm thuê tại tầng 4, Tòa nhà số 6 khu Venus 2, thành phố BaVet, tỉnh Svay Rieng, Campuchia.

Tại đây, Thạnh được phân công làm trưởng nhóm trực tiếp điều hành một số đối tượng khác hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng. Nhóm của Thạnh dùng thủ đoạn bán xe ô tô của Hải quan thanh lý giá rẻ, lừa chiếm đoạt được hơn 6 tỷ đồng của nhiều bị hại người Việt Nam. Riêng Thạnh được chi thù lao 16.300 USD.

Quá trình truy vết, Ban chuyên án gặp rất nhiều khó khăn do mọi hoạt động đều được thực hiện trên không gian mạng internet, đối tượng phạm tội thường cắt đứt chuỗi liên lạc, xóa dấu vết dòng tiền và xóa toàn bộ dữ liệu sau mỗi lần lừa đảo thành công.

Để nắm được thông tin, quy luật hoạt động và thu thập được thông tin, tài liệu phục vụ công tác điều tra, phá án, trinh sát đã phải tới 16 tỉnh thành phố, làm việc với nhiều cơ quan, tổ chức để thu thập thông tin, tài liệu, manh mối dù là nhỏ nhất để ghép nối, chắp dựng lên nhóm đối tượng nghi vấn.

Sau khi tiến hành truy vết trên 100 tài khoản ngân hàng; 105 tài khoản mạng xã hội; trên 3000 cuộc gọi do nhóm đối tượng thực hiện để lừa đảo và hàng nghìn địa chỉ truy cập mạng internet, ban chuyên án sơ bộ xác định được ổ nhóm tội phạm hoạt động tại khu vực thành phố BaVet, tỉnh Svay Rieng, Vương quốc Campuchia.

Báo cáo sơ bộ kết quả điều tra vụ án được gửi về Bộ Công an, Ban chuyên án đã nhận được chỉ đạo của đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Long Thứ trưởng Bộ Công an; sự phối hợp, hỗ trợ của các Cục Cảnh sát hình sự, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ Bộ Công an và Công an các tỉnh, thành phố. Do vậy công tác đấu tranh chuyên án đã gặp nhiều thuận lợi.

Trong các ngày từ 17-9 đến 20-10, lực lượng phá án đã bắt thêm 5 người là đồng phạm của Thạnh, trong đó có Kiều Quang Sơn, 34 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Phúc, chuyên làm giả giấy phép đăng ký kinh doanh, hợp đồng, hình ảnh căn cước công dân; tạo dựng video giả nội dung của bản tin Thời sự VTV1…

Căn cứ lời khai của 6 người bị bắt, Cơ quan điều tra xác định nhóm còn lại đang ẩn náu tại phòng số 6-808 tòa nhà số 6, khu Venus 2 thuộc thành phố BaVet, tỉnh Svay Rieng, Vương quốc Campuchia.

Cảnh sát Campuchia hỗ trợ tích cực

Từ những kết quả xác minh trên, Đoàn công tác gồm 11 người do Đại tá Phạm Hải Đăng, Phó giám đốc Công an tỉnh Lai Châu làm trưởng đoàn với sự tham gia của cán bộ phòng 3, C02 Bộ Công an đã sang Vương quốc Campuchia để xác minh, truy bắt các đối tượng trong chuyên án.

Đây là lần đầu tiên Công an Lai Châu cử một đoàn công tác đi truy bắt tội phạm tại nước ngoài, đặc biệt là tại Campuchia. Với sự hỗ trợ nhiệt tình của nhiều Cơ quan tại Campuchia, Ban chuyên án đã có chứng cứ phạm tội, vị trí chính xác của các đối tượng trong chuyên án và được Cục Cảnh sát hình sự Vương quốc Campuchia giúp đỡ thực hiện nhiệm vụ.

Theo đó, hồi 10h00 ngày 11-12, với sự phối hợp, hỗ trợ của Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia; Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Nội vụ Campuchia, Cảnh sát thành phố Bavet, Ban chuyên án đã bắt giữ 12 người tại phòng số 6-808 tòa nhà số 6, khu Venus 2, thu giữ 18 điện thoại di động khi các đối tượng này vẫn đang thực hiện hành vi lừa đảo trên không gian mạng.

Trong số này có Nguyễn Hồng Quân, 31 tuổi, là người vẽ kịch bản, hướng dẫn những người khác thực hiện lừa đảo. Sau khi bắt giữ, 12 người trên đã được giao cho Công an tỉnh Svay Riêng quản lý, hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý theo quy định rồi bàn giao cho Công an tỉnh Lai Châu tiếp nhận tại cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.

Sau 36 tiếng đồng hồ di chuyển không ngừng nghỉ, tổ công tác đã di lý 12 đối tượng đến Công an tỉnh Lai Châu phục vụ quá trình điều tra. Qua đấu tranh ban đầu 12 người khai nhận hành vi phạm tội phù hợp với 6 bị can đã khởi tố trước đó.

Đến thời điểm hiện tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu đã bắt giữ 18 đối tượng, thu giữ 1 bộ máy vi tính, 3 máy tính xách tay, 29 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu. Đồng thời phong tỏa 5 tài khoản ngân hàng (1 tài khoản doanh nghiệp mang tên công ty Công ty TNHH VN Nam Miền Trung – Ninh Thuận, 4 tài khoản cá nhân), phong tỏa 3 giao dịch bất động sản tại tỉnh Đắk Lắk. Tiếp tục xác minh giao dịch nghi vấn qua các tài khoản liên quan với số tiền trên 100 tỷ đồng.

Bước đầu cơ quan điều tra làm rõ, xác định nhóm người này đã chiếm đoạt số tiền 3,95 tỷ đồng của 52/200 bị hại ở 29 tỉnh, thành phố khác nhau trên cả nước.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu đang phối hợp VKSND tỉnh Lai Châu khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục khởi tố bị can đối với 12 đối tượng mới tiếp nhận và tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu đã gửi thư khen, ghi nhận và biểu dương thành tích xuất sắc của các phòng, đơn vị, đồng thời đề nghị Công an tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương củng cố tài liệu, chứng cứ, đưa ra xét xử nghiêm đối với các đối tượng phạm tội theo quy định của pháp luật; tuyên truyền các thủ đoạn của tội phạm lừa đảo qua mạng để Nhân dân nâng cao cảnh giác phòng ngừa tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự, xây dựng xã hội an toàn, lành mạnh…