Ngày 22-3, Cơ quan CSĐT Công an quận 3, TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Châu Tiến Dũng (SN 1979, ngụ quận Tân Bình) về hành vi "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" và "Mua bán, tài liệu của cơ quan tổ chức"; Nguyễn Tuấn Tài (SN 1991, ngụ quận Tân Bình) về hành vi "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" và Nguyễn Năng Tiến (SN 1993, ngụ quận Bình Tân) về hành vi "Mua bán, tài liệu của cơ quan tổ chức".
Theo đó, trưa ngày 1-3, Tổ tuần tra 363 Công an quận 3 khi thực hiện tuần tra đến chân cầu Trần Quang Diệu (thuộc phường 9, quận 3) thì phát hiện Dũng điều khiển xe gắn máy có biểu hiện nghi vấn.
Tiến hành tra hành chính, Tổ công tác phát hiện trong người Dũng có một CCCD không có hình chụp, không có mã QR; một CCCD có hình ảnh của Dũng nhưng thông tin tên tuổi, địa chỉ của người khác. Bên trong điện thoại người này có nhiều tin nhắn, hình ảnh liên quan đến việc mua bán và làm giả giấy tờ.
Dũng khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên từ cuối năm 2023, người này đã lên mạng xã hội học cách sửa đổi thông tin cá nhân trên các giấy tờ để sử dụng vay tiền các ứng dụng trên mạng.
Từ đây, Dũng quen biết Tài và Tiến. Tiến đã bán cho Dũng 11 thẻ CCCD gắn chip với giá từ khoảng 100 đến 150 nghìn đồng/ thẻ. Sau khi mua về, Dũng cùng Tài cạo xóa, chỉnh sửa làm giả giấy tờ.
Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 12-2023 đến tháng 1-2024, Dũng đã dùng CCCD giả vay được 52 triệu đồng của hai ngân hàng. Ngoài ra, Tài cũng đã bán được ba CCCD giả với tổng số tiền là 4,5 triệu đồng.
Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Dũng và Tài, lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ nhiều máy móc, thiết bị phục vụ việc làm giả giấy tờ. Tại nơi ở của Tiến, Công an thu giữ 60 giấy tờ các loại (thẻ căn cước công dân loại không có chip, chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe mô tô loại giấy và thẻ nhựa, chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy).
Tiến khai các giấy tờ cá nhân của nhiều người khác do Tiến mua và được cho từ nhiều nguồn khác nhau trên mạng xã hội để về bán lại kiếm lời.
