Liên kết với người nước ngoài để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Theo cáo trạng, vào khoảng đầu năm 2013, Quyên có quen và sống như vợ chồng với Mamado Abdallar Mark (39 tuổi, quốc tịch Nigeria) tại quận Gò Vấp, TP.HCM. Quyên đứng ra thành lập doanh nghiệp và làm Giám đốc Công ty TNHH TM&DV Lê Quyên (gọi tắt là công ty Lê Quyên).

Công ty Lê Quyên mở 2 tài khoản (tài khoản VND và tài khoản USD) tại ngân hàng Shinhanbank Việt Nam. Sau đó, Quyên cùng với Mark và một số người có quốc tịch Nigeria bàn bạc dùng mạng internet để lấy cắp thông tin giao dịch của các doanh nghiệp và công dân Việt Nam với các đối tác nước ngoài nhằm chiếm đoạt tài sản.

Quyên và Mark cung cấp 2 số tài khoản của Công ty Lê Quyên cho Nnadikwe Christian Sunday. Sau đó Sunday cung cấp cho Deke Collins. Collins lại cung cấp cho Chief Brother (quốc tịch Nigeria) đang sinh sống tại Malaysia để thực hiện các phi vụ lừa đảo. Bằng những thủ thuật công nghệ thông tin, Brother xâm nhập hộp thư điện tử của các công ty ở Việt Nam và tìm thấy thông tin giao dịch kinh doanh giữa một số cá nhân và doanh nghiệp Việt Nam với một công ty ở nước ngoài. Sau khi ngăn chặn giao dịch, Brother mạo danh là công ty ở Việt Nam để gửi email đề nghị phía nước ngoài chuyển trả tiền theo hợp đồng mua bán vào tài khoản của Công ty Lê Quyên. Tưởng thật, phía đối tác nước ngoài chuyển tiền vào tài khoản của Công ty Lê Quyên.