Chiều 16-1, TAND TP Hà Nội xét xử và tuyên phạt bị cáo Lê Thị Ngọc Thủy (SN 1975, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) mức án 18 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, ông H.T.P là luật sư, có quen biết với bị cáo Lê Thị Ngọc Thủy (Giám đốc Công ty xây dựng Ngọc Thủy). Do cần tiền chi tiêu, trả nợ các hoạt động đầu tư, Thủy nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của ông P bằng việc đưa ra các thông tin gian dối về việc “lướt sóng” bất động sản.
Tài liệu điều tra thể hiện, năm 2020, Thủy gọi điện, rủ ông P cùng góp vốn “lướt sóng” thửa đất diện tích 300m2 ở khu đầu tuyến Sơn Trà (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) với giá mua 22 tỉ đồng, giá bán 23 tỉ đồng.
Thủy hứa hẹn ngày 22-10-2020 làm thủ tục công chứng bán đất, nhận vốn và lợi nhuận về, trong đó mỗi người sẽ được hưởng lãi 500 triệu đồng. Tin tưởng, ông P đồng ý đầu tư, chuyển khoản 11 tỉ đồng.
Nhận tiền, Thủy nhắn tin xác nhận, sau đó chuyển toàn bộ số tiền trên đến 3 tài khoản khác để góp vốn mua cổ phần 10 tỉ đồng và cho em gái vay 1 tỉ đồng.
Để tạo lòng tin cho ông P về việc mua bán đất là có thật, ngày 23-10-2020, Thủy chuyển khoản trả cho ông P số tiền 500 triệu đồng, nói là lợi nhuận như cam kết. Đồng thời Thủy nói giữ lại tiền gốc 11 tỉ đồng để cho vay đáo hạn ngân hàng.
Đến tháng 12-2020, Thủy tiếp tục nói dối về thửa đất diện tích 206m2 tại đường Hồ Nghinh mở rộng, quận Sơn Trà, Đà Nẵng và nhắn tin cho ông P qua zalo với nội dung: “Em ơi, em xử lý nguồn xem được thì chung với chị vụ sập hầm này, lô này chị mua 30 tỉ đồng, bán lại 34 tỉ, được thì làm chung với chị 50%, khách đặt cọc 3 tỉ, 22 ngày sau công chứng, mình rút vốn về”. Do tin tưởng, ông P đồng ý đầu tư góp vốn 9 tỉ đồng.
Sáng hôm sau, không thấy ông P chuyển tiền, Thủy nhắn tin thúc giục ông P xử lý tiền sớm trong ngày vì Thủy đã đặt cọc giữ hàng, không xử lý được tiền là mất 4 tỉ cọc. Nhận được tin nhắn, cùng ngày, ông P chuyển 9 tỉ đồng cho Thủy.
Nhận tiền, Thủy chuyển cho 6 người khác để mua cổ phần, trả tiền vay, góp vốn làm ăn… Sau đó, bị cáo Thủy chuyển cho ông P số tiền 1,2 tỉ đồng lợi nhuận, nại lý do để giữ lại tiền gốc, rủ ông P góp thêm tiền để đầu tư.
Năm 2021, ông P đòi lại toàn bộ tiền góp vốn đầu tư nhưng Thủy đưa ra nhiều lý do, cam kết trả song không thực hiện. Cơ quan tố tụng xác định Thủy chiếm đoạt 20 tỉ đồng của nạn nhân.
Ngoài ra, Thủy nhiều lần nhắn tin rủ ông P góp vốn để mua bán các thửa đất với giá “sập hầm” và cho vay đáo hạn ngân hàng nhưng không ông P không chuyển tiền.
Ngày 22-7-2021, ông P có đơn trình báo gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội. Quá trình điều tra, Thủy đã khắc phục cho ông P số tiền hơn 20 tỉ đồng.
