Liên quan vụ án khai thác trái phép hơn 3,1 triệu tấn than tại mỏ than Minh Tiến (Thái Nguyên), VKSND Tối cao đã truy tố 10 bị can về tội mua bán trái phép hóa đơn.
Theo cáo trạng, Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương được thành lập năm 2017, vốn điều lệ 20 tỉ đồng do Hà Anh Tuấn sau đó là Bùi Mạnh Cường là giám đốc. Thành viên góp vốn gồm Bùi Hữu Thanh, Bùi Hữu Giang (em song sinh của Thanh)…
Công ty Yên Phước được cấp phép khai thác khoáng sản tại mỏ than Minh Tiến. Giữa hai công ty này có thỏa thuận khai thác than tại mỏ than Minh Tiến.
Cáo buộc thể hiện từ tháng 3-2019 đến tháng 8-2021, Công ty Đông Bắc Hải Dương khai thác trái phép với tổng khối lượng hơn 3,1 triệu tấn than và khoáng sản đi kèm, gấp 23,4 lần tổng sản lượng được cấp phép của thời hạn 18 năm; với công suất gấp 115 lần so với cấp phép.
Có 1,1 triệu tấn than, hơn 330.000 tấn bã sàng và hơn 89.000 m3 đá đen trị giá hơn 174 tỉ đồng đã được tiêu thụ. Còn lại hơn 1,5 triệu tấn chưa kịp tiêu thụ thì bị cơ quan chức năng thu giữ.
Do khai thác than trái phép, Công ty Đông Bắc Hải Dương thành lập sáu công ty và thuê người đứng tên đại diện pháp luật. Sau đó, sử dụng các pháp nhân trên để ký hợp đồng mua hóa đơn đầu vào.
Các bị can Bùi Hữu Thanh, Bùi Hữu Giang giao cho Hà Anh Tuấn, Ngô Đăng Hải, Phạm Văn Thu tìm kiếm nguồn bán hóa đơn, thỏa thuận việc mua hóa đơn. Nhóm này sử dụng các nhóm chat trên zalo, viber để trao đổi.
Năm 2017 – 2020, Công ty Đông Bắc Hải Dương sử dụng sáu nhóm pháp nhân trên để ký hợp đồng mua bán than, mua hóa đơn… của hai nhóm doanh nghiệp do Trần Ngọc Hán, La Xuân Hữu chỉ đạo, điều hành.
Trong đó có nhóm năm công ty tại Hải Phòng do Lã Xuân Hữu điều hành đã ký chín hợp đồng và bốn phụ lục hợp đồng, xuất bán 315 hóa đơn có nội dung xuất bán mặt hàng than các loại, dầu diezel, dịch vụ bốc xúc với giá trị hơn 1.097 tỉ đồng.
Còn nhóm sáu công ty tại Nam Định do Trần Ngọc Hán điều hành ký bảy hợp đồng, xuất bán 80 hóa đơn mặt hàng than với giá trị gồm thuế GTGT là hơn 531 tỉ đồng.
Trần Ngọc Hữu và La Xuân Hán chỉ đạo nhân viên nộp tiền vào tài khoản nhóm các công ty Đông Bắc Hải Dương. Sau đó, sử dụng ủy nhiệm chi bỏ trống thông tin, có sẵn chữ ký và dấu do kế toán Công ty Đông Bắc Hải Dương chuyển trước để điền thông tin chuyển khoản thanh toán nhằm hợp thức dòng tiền.
Công ty Đông Bắc Hải Dương trích từ 2,5% - 3%/giá trị hóa đơn cho nhóm của Hữu và 4% cho nhóm của Hán.
Ngoài ra, Công ty Đông Bắc Hải Dương còn chi tiền thuế, tiền mua hóa đơn cho 28 công ty khác.
Cơ quan điều tra xác định, năm 2017 – 2020, nhóm của Hữu bán 315 hóa đơn với tổng giá trị hơn 1.097 tỉ đồng; thu lời bất chính hơn 30,4 tỉ đồng. Nhóm của Hán xuất bán 80 hóa đơn, thu lợi hơn 19,3 tỉ đồng.
Quá trình điều tra, các bị can thừa nhận hành vi phạm tội. Hữu khai nhận chỉ đạo hoặc nhờ một số cá nhân có mối quan hệ anh em, nhân viên nộp tiền để hợp thức dòng tiền thanh toán, sau đó sử dụng ủy nhiệm chi của các công ty có tài khoản ngân hàng đã nộp tiền để rút hoặc chuyển khoản sang công ty khác.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an có văn bản chuyển thông tin, tài liệu liên quan hành vi mua bán hóa đơn giá trị gia tăng của các công ty trên đến Cục thuế tỉnh Hải Dương, Thái Nguyên, Hải Phòng, Nam Định đề nghị xử lý theo quy định của pháp luật về việc chấp hành nghĩa vụ thuế. Đồng thời tiếp tục rà soát việc kê khai, quyết toán thuế của các công ty này và các công ty khác để xử lý theo quy định.
Với hành vi này, nhóm các bị can Bùi Hữu Thanh, Bùi Hữu Giang, Hà Anh Tuấn, La Xuân Hữu, Trần Ngọc Hán… bị truy tố về tội mua bán trái phép hóa đơn.
Đáng chú ý, quá trình điều tra, gia đình bị can Trần Ngọc Hán nộp thay bị can toàn bộ số tiền thu lợi hơn 19 tỉ đồng.
