Ngày 9-8, Cơ quan CSĐT, Công an Quận 4 TP.HCM khởi tố vụ án, bắt tạm giam và thực hiện khám xét nơi ở đối với Nguyễn Việt Dũng về tội mua bán trái phép hóa đơn.
Ngoài ra, Lê Thị Lan và Nguyễn Thị Phương Thảo (vợ Dũng) cũng bị cơ quan điều tra khởi tố, khám xét, cấm đi khỏi nơi cư trú về cùng tội danh.
Trước đó, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ, Công an Quận 4 xác định có nhóm Dũng, Lan và Thảo có dấu hiệu mua bán trái phép hóa đơn nên tập trung làm rõ.
Điều tra cho thấy, Dũng là chủ mưu điều hành các hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) điện tử ghi khống nội dung, nhằm thu lợi bất chính tại nhà ở cũng là nơi làm việc tại đường DD5, phường Tân Hưng Thuận, quận 12. Lan, Thảo làm thuê cho Dũng.
Nhóm này thu mua CMND cũ, mạo danh thành lập, quản lý 20 doanh nghiệp (trong đó có tám doanh nghiệp đã được sang tên chủ sở hữu, cấp chữ ký số, cấp con dấu và tài khoản ngân hàng) để sử dụng pháp nhân đã thành lập bán hóa đơn GTGT điện tử ghi khống nội dung, trị giá.
Nhóm này liên hệ với đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu ký kết các hợp đồng kinh tế, sử dụng tài khoản ngân hàng chuyển số tiền bằng giá trị hoá đơn trừ đi phí xuất bán hóa đơn từ 1,5% đến 2% trên tổng trị giá.
Sau đó, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân mua, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp sẽ lập lệnh thanh toán chuyển tiền đến công ty bán hóa đơn coi như hoạt động thanh toán tiền hàng, hợp thức hóa thủ tục thanh toán cho hóa đơn khống.
Với thủ đoạn trên, từ tháng 1-2023 đến ngày 8-3-2024, nhóm Dũng đã xuất bán 3.287 hóa đơn ghi khống nội dung, trị giá cho gần 500 đơn vị, doanh nghiệp trên cả nước với tổng mức doanh số là hơn 595 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính hơn 6 tỷ đồng.
