Nhóm người Trung Quốc cho vay qua mạng, rửa tiền hàng ngàn tỉ đồng

Qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nắm tình hình trên không gian mạng, Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện nhiều người dân trên địa bàn tỉnh và nhiều tỉnh, thành khác vay tiền lãi suất cao qua các ứng dụng.

Đường dây do nhóm người Trung Quốc cầm đầu

Bước đầu xác định, từ tháng 12-2020 đến nay, nhóm người Trung Quốc cấu kết với người Việt Nam sử dụng nhiều pháp nhân thương mại “ma” để tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng với lãi suất 2.346,4%/năm.

Công an phá đường dây cho vay nặng lãi, rửa tiền do nhóm người Trung Quốc cầm đầu. Ảnh: CA

Nhóm này đã cho hơn một triệu người trên toàn quốc vay thông qua ứng dụng “Great Vay” trên điện thoại di động, trong đó có nhiều ứng dụng nhỏ hơn, như: Abc Tien, cashGo, Like Tiền, Vi Dong... và liên kết lưu trữ dữ liệu người vay tại website có địa chỉ https://xxxxxx.com đặt tại sever của Alibaba Cloud Singapore.

Qua xác minh, công an xác định nhóm người trên hoạt động có tổ chức với thủ đoạn tinh vi, phức tạp, cấu kết, móc nối chặt chẽ do nhóm người Trung Quốc chủ mưu, cầm đầu.

Để che giấu hành vi cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn, các đối tượng thành lập hàng chục công ty “ma”, sử dụng hàng nghìn tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền qua lại nhằm mục đích “rửa tiền”, “chuyển tiền trái phép qua biên giới”.

Cùng với đó, các đối tượng cũng hoạt động đòi nợ theo kiểu “xã hội đen”, gây mất trật tự, tạo dư luận xấu trong xã hội.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) báo cáo Giám đốc Công an tỉnh chủ động phối hợp Phòng 6 Cục A05 xác lập chuyên án và phối hợp với các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Công an các tỉnh, thành tổ chức đấu tranh với nhóm đối tượng phạm tội hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự dưới hình thức cho vay qua ứng dụng và các hành vi phạm tội khác liên quan.

Quá trình đấu tranh chuyên án từ tháng 11-2022, sau khi xác định tính chất, mức độ, địa bàn hoạt động, lãnh đạo Ban chuyên án đã báo cáo Thứ trưởng Lương Tam Quang, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an xin ý kiến chỉ đạo.

Lãnh đạo Bộ Công an đã thành lập Ban chỉ đạo Chuyên án cấp Bộ do Trung tướng Nguyễn Minh Chính, Cục trưởng A05 là Trưởng ban, Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Phó Cục trưởng A05 và Đại tá Nguyễn Thành Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh là Phó trưởng ban để chỉ đạo, tổ chức đấu tranh chuyên án.

Công an thu giữ nhiều tài liệu liên quan. Ảnh: CA

Nhóm đối tượng cho vay hơn 20.000 tỉ, thu lợi bất chính hơn 8.000 tỉ

Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ và Ban chuyên án, ngày 3-7, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với VKSND tỉnh, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và Công an TP Hà Nội, Công an TP.HCM, Công an một số tỉnh, thành… đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ phá án theo kế hoạch.

Kết quả đã làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động và hành vi của các đối tượng liên quan, triệt xoá đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia gồm nhiều nhóm hoạt động dưới sự quản lý điều hành của 11 đối tượng cầm đầu, trong đó có ba đối tượng quốc tịch Trung Quốc và 49 đối tượng người Việt Nam.

Công an khám xét trụ sở công ty. Ảnh: CA

Ngày 3-7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp đối với ba công ty thanh toán trung gian và 28 địa điểm, triệu tập 60 đối tượng liên quan để làm việc.

Đồng thời, công an thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan, gồm: hai ô tô, một mô tô phân khối lớn, phong toả giao dịch 11 bất động sản (trị giá trên 70 tỉ đồng), hơn 100 máy tính, điện thoại các loại và nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng khác, phong toả 88 tài khoản ngân hàng với số tiền hơn 36 tỉ đồng.

Quá trình điều tra xác định tổng số tiền các đối tượng này thông qua các công ty trung gian thanh toán cho vay lãi nặng tính đến thời điểm bắt giữ là 20.000 tỉ, thu lợi bất chính trên 8.000 tỉ đồng, tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam hơn 5.000 tỉ đồng.

Các con dấu bị công an thu giữ. Ảnh: CA

Hiện Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, cưỡng đoạt tài sản, vận chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ qua biên giới”, quyết định khởi tố bị can, bắt bị can tạm giam đối 45 bị can có hành vi phạm tội liên quan và đã được Viện KSND tỉnh phê chuẩn.

Vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh phối hợp PA05 Công an tỉnh , Phòng 6 Cục A05 Bộ công an và các đơn vị nghiệp vụ liên quan tiếp tục điều tra, mở rộng.

THANH NHẬT