Nữ chủ tịch công ty mua sỉ 262 lô đất ở Phú Yên được tại ngoại

Ngày 27-12, một lãnh đạo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên xác nhận cơ quan thẩm quyền đã quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với bị can Ngô Thị Điều, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát triển đầu tư xây dựng và du lịch An Phú Thịnh (có trụ sở tại TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).

Nữ chủ tịch công ty mua sỉ 262 lô đất ở Phú Yên được tại ngoại ảnh 1
Bà Ngô Thị Điều bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên bắt tạm giam hôm 28-9. Ảnh: vkspy.gov.vn

Theo đó, bà Điều được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú. Bà Điều được các cơ quan tố tụng tỉnh Phú Yên thống nhất thay đổi biện pháp ngăn chặn do đã khắc phục hậu quả.

Bà Ngô Thị Điều bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam hôm 28-9 để điều tra tội trốn thuế.

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên, bà Ngô Thị Điều đã mua sỉ trúng đấu giá 262 lô đất tại khu đô thị Nam TP Tuy Hòa do UBND tỉnh Phú Yên bán đấu giá hồi cuối tháng 5-2017.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Ngày 6-6-2017, ông Nguyễn Chí Hiến, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phú Yên, Chủ tịch Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất (QSDĐ) khu dân cư phía bắc của khu đô thị Nam TP Tuy Hòa ký quyết định công nhận bà Ngô Thị Điều là người trúng đấu giá 262 lô đất.

Ngay sau đó, bà Điều đã thực hiện nghĩa vụ tài chính và được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Tuy Hòa cấp giấy chứng nhận QSDĐ đối với 262 lô đất.

Nữ chủ tịch công ty mua sỉ 262 lô đất ở Phú Yên được tại ngoại ảnh 2
Khu đất 262 lô được bán sỉ cho bà Ngô Thị Điều. Ảnh: TẤN LỘC

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định: Do có sự am hiểu về luật thuế, với thủ đoạn trốn thuế từ việc chuyển nhượng bất động sản, bà Điều đã sử dụng hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ có giá trị chuyển nhượng không đúng với thực tế, tài liệu không hợp pháp để cơ quan thuế xác định sai số tiền thuế phải nộp, mục đích là giảm số tiền thuế phải nộp.

Từ ngày 7-8-2017 đến tháng 9-2020, bà Điều đã chuyển nhượng 259 lô đất với tổng giá trị chuyển nhượng ghi trên hợp đồng là hơn 157 tỉ đồng. Thế nhưng, thực tế bà Điều đã bán 259 lô đất này với tổng số tiền hơn 320,7 tỉ đồng, chênh lệch tăng so với số liệu trên hợp đồng là 158,8 tỉ đồng. Điều này nhằm giảm số tiền thuế phải nộp, gây thất thu tiền thuế cho Nhà nước hơn 2 tỉ đồng.

Theo một nguồn tin khác, đến ngày 17-8-2021, bà Điều đã nộp bổ sung hơn 3,2 tỉ đồng tiền thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, nhận thừa kế, nhận quà tặng là bất động sản tại Chi cục Thuế TP Tuy Hòa.

Liên quan đến vụ án trên, Cơ quan CSĐT Công an Phú Yên khởi tố năm cựu lãnh đạo, cán bộ về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Năm bị can gồm: ông Nguyễn Chí Hiến, cựu Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phú Yên; bà Nguyễn Thị Nở, cựu Phó giám đốc Sở Tài chính; Ngô Quang Phú, Phó giám đốc Sở TN&MT; Mai Hắc Lợi, Phó giám đốc Sở Tư pháp; Nguyễn Ngọc Duy, Cục phó Cục Thuế Phú Yên.

Trong đó, ông Hiến và bà Nở đang bị tạm giam; ba bị can còn lại bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Giảm giá bán sỉ đất trái quy định

Như PLO đã phản ánh, tháng 10-2016, tỉnh Phú Yên khởi công dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Nam TP Tuy Hòa giai đoạn 1 (gọi tắt là dự án Nam Tuy Hòa) trên diện tích hơn 38 ha đất để xây dựng hạ tầng, bán đấu giá QSDĐ ở. Tỉnh đầu tư gần 319 tỉ đồng để làm hạ tầng, phân thành 468 lô nhà ở. Trong đó, có 262 lô nhà ở liên kế, 196 lô xây dựng nhà ở biệt thự, 10 lô xây dựng công trình thương mại dịch vụ.

Ngày 15-12-2016, khi dự án còn chưa san lấp mặt bằng, ông Nguyễn Chí Hiến, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phú Yên, Chủ tịch Hội đồng Đấu giá đặc biệt, ký quyết định phê duyệt phương án đấu giá QSDĐ và tổ chức triển khai thực hiện đấu giá khu dân cư phía bắc khu đô thị mới Nam Tuy Hòa.

Theo đó, phương thức bán đấu giá là bán trọn gói (tức bán sỉ) toàn bộ khu đất 468 lô cho một nhà đầu tư để thực hiện bán lẻ từng lô sau đó. Tỉnh hỗ trợ 5% trên tổng giá trị khu đất đưa ra đấu giá cho người mua trúng đấu giá. Ngoài ra, tỉnh còn hỗ trợ lãi suất ngân hàng không quá 16 tháng cho người trúng đấu giá.

Tại phiên đấu giá ngày 29-5-2017, bà Ngô Thị Điều đã mua toàn bộ 262 lô nhà ở liên kế với giá trúng đấu giá 162,4 tỉ đồng, cao hơn giá khởi điểm chỉ 1,6 tỉ đồng, tương đương gần 1%.

Nhờ được hỗ trợ hơn 8 tỉ đồng, bà Điều chỉ còn nộp vào ngân sách Nhà nước 154,4 tỉ đồng. Theo đánh giá của Kiểm toán Nhà nước, việc bán đấu giá QSDĐ trên chỉ thu được 96% so với giá khởi điểm.

Trong báo cáo kiểm toán ban hành hồi tháng 11-2018, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị thu hồi 8 tỉ đồng tiền giảm giá bán sỉ trái quy định trên. Tuy nhiên, sau đó ông Nguyễn Chí Hiến ký văn bản xin không thu hồi số tiền này.