Ngày 5-3, Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an TP Đà Nẵng) thông tin, đã bắt tạm giam Đỗ Thị Hà Xuyên (36 tuổi, quận Cẩm Lệ) về hành vi Tham ô tài sản.
Cụ thể, năm 2016, ông LEE H.B (54 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) muốn đầu tư kinh doanh tại Việt Nam nên thông qua Xuyên nhờ làm thủ tục thành lập hai công ty.
Ông LEE thỏa thuận cho Xuyên đứng tên chủ sở hữu kiêm người đại diện theo pháp luật với chức danh Giám đốc một công ty. Một công ty còn lại do ông LEE là người đại diện theo pháp luật với chức danh Tổng Giám đốc.
Do không thường xuyên có mặt tại Việt Nam, ông LEE đã bổ nhiệm Xuyên giữ chức vụ Giám đốc điều hành công ty còn lại. Từ đó, Xuyên được quyền ký kết các chứng từ giao dịch với ngân hàng, hải quan và các cơ quan chức năng sở tại.
Để phục vụ hoạt động đầu tư kinh doanh, Xuyên mở hai tài khoản thanh toán số cho hai công ty này và thay mặt ông LEE giao dịch ngân hàng. Hàng tuần, Xuyên phải gửi báo cáo bằng tiếng Hàn Quốc và hàng tháng phải gửi bản sao kê tài khoản ngân hàng bằng tiếng Việt qua e-mail cho ông LEE.
Từ tháng 9-2020 đến tháng 5-2023, thấy ông LEE không để ý nhiều đến việc quản lý tiền nên Xuyên đã tự ý rút tổng số 4,6 tỉ đồng để mang đi đầu tư đất, tiền ảo…và thua lỗ.
Vì đầu tư thua lỗ, nên mỗi lần gửi báo cáo sang ông LEE, Xuyên đã làm các thủ thuật trên giấy tờ để qua mặt ông LEE.
Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP Đà Nẵng) đang điều tra mở rộng vụ án.
