Trùm tín dụng đen dưới vỏ bọc cán bộ

Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) vừa triệt phá thành công một đường dây tín dụng đen có quy mô lớn trên địa bàn.

Vỏ bọc hoàn hảo

Cuối năm 2018, trinh sát hình sự Công an huyện Thạch Thất nhận được nguồn tin về việc một ổ nhóm tín dụng đen hoạt động dưới hình thức cho vay lãi nặng và tổ chức đánh bạc, do Nguyễn Kim Tiến (42 tuổi) cầm đầu.

Đáng chú ý, “ông trùm” này là một cán bộ thủy nông, chỉ đạo đàn em thực hiện việc cho vay. Cảnh sát khó khăn trong việc tiếp cận vì tài liệu, sổ sách không để ở nhà mà cất giữ ở nơi bí mật hoặc gửi người quen.

Không giống với phần lớn các đối tượng tín dụng đen khác dùng vũ lực hoặc ném chất bẩn để đe dọa con nợ, Tiến chỉ đạo đàn em tìm hiểu, nắm điểm yếu của họ rồi từ đó ép phải trả tiền.

Những mắt xích quan trọng được tuyển chọn trong đường dây của Tiến đều là người thân, họ hàng của mình. Số này có thể kể đến như Nguyễn Mạnh Quân (36 tuổi, em trai Tiến), Nguyễn Duy Khánh (20 tuổi, cháu họ Tiến)…

Nguyễn Kim Tiến tại cơ quan công an. (Ảnh do công an cung cấp)

100 cảnh sát cùng triệt phá

Sau nhiều tháng tập trung đấu tranh và có đủ tài liệu chứng cứ, Công an huyện Thạch Thất quyết định “cất lưới”.

Một tối cuối tháng 8-2019, có 15 tổ công tác gồm 100 cán bộ, chiến sĩ đã đồng loạt bắt giữ Nguyễn Kim Tiến và 16 người liên quan, thu giữ hơn 1 tỉ đồng, nhiều điện thoại và 21 ô tô, xe máy…

Khi công an bắt giữ, Tiến không thừa nhận hành vi, giả đau đầu không nhớ chuyện gì. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã buộc Tiến nhận tội.

20%-45%/tháng là mức lãi suất mà nhóm nghi can Lê Đức Thành, Hà Mạnh Cường cho vay tại khu vực quận Tân Bình mà Công an TP.HCM vừa bắt giữ. Để quảng cáo, nhóm này đăng tải thông tin trên mạng xã hội, phát tờ rơi… và yêu cầu người vay viết “giấy biên nhận” với nội dung mượn tiền.

Lời khai cho thấy ngoài việc cho vay lãi nặng, bốc bát họ với lãi suất 50%-180%/năm, nhóm Tiến tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số đề với giao dịch mỗi ngày khoảng 1 tỉ đồng.

Cụ thể, Tiến phân công cho một đàn em phụ trách việc ghi số đề. Hằng ngày, từ 17 giờ đến 18 giờ 30, đối tượng ở trong nhà, đóng chặt cửa rồi dùng điện thoại để liên lạc với các con bạc. Sau khi hết giờ nhận số, đối tượng tắt điện thoại để tính toán chốt sổ.

Để không bị lộ, ổ nhóm của Tiến chỉ nhận số của khách quen, nếu là người lạ thì phải được giới thiệu bởi người thân tín và hứa chơi lâu dài. Khi người đánh bạc hết tiền, các đối tượng sẽ dụ dỗ mang giấy tờ nhà hoặc tài sản đến cầm cố để được chơi tiếp.

Theo công an, do đường dây này có các mắt xích đều là người trong gia đình, sinh hoạt trong các địa bàn dân cư dạng làng xã, hàng xóm xung quanh đều là họ hàng nên công tác trinh sát, nắm quy luật hoạt động gặp không ít khó khăn.