Ngày 7-6, TAND TP.HCM đã đưa vụ án Nguyễn Thị Quy (SN 1946, nguyên giám đốc Công ty Song Đạt, trụ sở ở quận 7, TP.HCM) bị truy tố về hai tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và trốn thuế ra xét xử sơ thẩm.
Theo cáo buộc, bà Quy thông qua mối quan hệ với ông Lê Văn Cự (lúc làm phó tổng giám đốc Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam) đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư xây dựng khu làng biệt thự vườn dầu khí cho cán bộ trong ngành dầu khí.
Bị cáo Quy trước vành móng ngựa.
Từ năm 2002 đến tháng 2-2013, bà Quy đã huy động và nhận tiền của 224 thành viên (phần đông là cán bộ ngành dầu khí) góp vốn đầu tư dự án với tổng số tiền, vàng trị giá gần 109 tỉ đồng.
Nhận được tiền của các thành viên, bà Quy dùng để đầu tư thêm các hạng mục nhà chung cư, dưỡng lão… và chuyển dự án khu làng biệt thự vườn dầu khí cho cán bộ ngành dầu khí thành khu nhà ở phường Long Phước, quận 9. Vì vậy dẫn đến quỹ đất của các thành viên góp vốn bị thu hẹp một nửa. Những người đóng tiền mua nền 1.000 m2 đất chỉ còn 500 m2; người mua 500 m2 chỉ còn 250 m2…
Trong 224 người đầu tư, có 165 người ký 173 hợp đồng mua 174 nền. Những người này đã đồng ý nhận nền, không có đơn tố cáo bà Quy. Còn lại 48 người không đồng ý bốc thăm nhận nền, 45 người có đơn tố cáo đến Bộ Công an. Cụ thể, sau khi nhận tiền và vàng, bà Quy đã làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, phiếu chi khống tiền lập quỹ đất dự án nhiều hơn thực tế là 23,6 tỉ đồng.
Ngoài ra bà Quy còn bán tám nền biệt thự của các nhà đầu tư, chiếm đoạt trên 10 tỉ đồng; sử dụng tiền huy động vốn để dùng vào việc cá nhân như mua đất, mua ô tô…
Dự án "biệt thự dầu khí" của giám đốc Trần Thị Quy.
Khi vụ việc bị phanh phui, bà Quy còn nợ vốn và lãi hơn 40 tỉ đồng; mất khả năng trả lại tài sản là 16 nền biệt thự cho nhiều thành viên góp vốn…
Quá trình điều tra, công an cũng làm rõ bà Quy có hành vi trốn thuế gần 6 tỉ đồng...
Phiên tòa sẽ kéo dài trong nhiều ngày đó và thẩm phán Phạm Lương Toản, Chánh Tòa Hình sự TAND TP.HCM, làm chủ tọa...
