Theo cơ quan điều tra, từ giữa năm 2011, Hoàn thành lập Công ty Cổ phần Thương mại Tây Thanh (đóng tại phường An Bình, thị xã Dĩ An, Bình Dương) và làm chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc. Sau đó Hoàn thành lập hai văn phòng đại diện tại Hải Phòng và Bà Rịa-Vũng Tàu để giao dịch. Hoàn thuê người biết về vi tính để lập ra ba website làm sàn kinh doanh bất động sản, sàn kinh doanh SIM số đa năng và ô tô.
Mỗi người tham gia các sàn trên phải nộp từ 3 đến 10 triệu đồng. Ngoài ra cứ một người giới thiệu được hai người tham gia và nộp tiền thì người giới thiệu sẽ được hưởng hoa hồng từ số tiền hai người nộp vào… Được biết đã có khoảng 2.000 người trong cả nước tham gia và đóng tiền cho mạng lưới đa cấp của Hoàn với tổng số tiền trên 40 tỉ đồng. Hoàn trực tiếp chiếm đoạt số tiền trên 838 triệu đồng của 55 người.
VĂN NGỌC
