Ngày 12-12, nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM xác nhận cơ quan điều tra Bộ Công an vừa khám xét các nơi ở của ông Trần Bắc Hà, cựu chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam (BIDV) tại TP Quy Nhơn và huyện Hoài Ân (Bình Định), quê nhà của ông này.
Khu resort Hoàng Gia từng do vợ ông Trần Bắc Hà đứng tên. Ảnh: TẤN LỘC
Khám xét nhiều nơi liên quan ông Trần Bắc Hà
Theo đó, lực lượng công an đã khám xét một biệt thự tại resort Hoàng Gia (TP Quy Nhơn), nơi ở trước đây của ông Trần Bắc Hà.
Resort Hoàng Gia trước đây là tài sản đứng tên bà Ngô Kim Lan, vợ ông Trần Bắc Hà, sau đó chuyển nhượng lại cho em vợ ông Hà. Đây cũng là nơi đặt trụ sở làm việc hai công ty của hai người con ông Hà.
Tiếp đó, cơ quan điều tra khám xét khu nhà cùng quần thể lưu niệm của gia đình ông Hà tại thôn Ân Thường 2, xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân.
Một nguồn tin khác cho biết thêm, cơ quan điều tra Bộ Công an đã phong tỏa một số tài sản của gia đình ông Trần Bắc Hà tại Bình Định.
Cùng thời điểm, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng khám xét, phong tỏa một số tài sản của ông Trần Lục Lang, cựu phó tổng giám đốc BIDV tại Bình Định. Hiện vợ chồng ông Lang có một ngôi biệt thự trên đường Lê Thanh Nghị, TP Quy Nhơn.
Trao đổi với PV, một lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định cho biết việc khám xét trên của cơ quan điều tra Bộ Công an là hoạt động trong quá trình điều tra liên quan đến các ông Trần Bắc Hà, Trần Lục Lang. Cơ quan công an địa phương không được thông tin cụ thể.
Nhiều tài sản liên quan gia đình Trần Bắc Hà
Cũng theo nguồn tin trên, hiện vợ chồng ông Trần Bắc Hà không còn đứng tên sở hữu tài sản nào ở Bình Định. Tuy nhiên, có nhiều khối tài sản từng liên quan đến vợ chồng ông Hà và hiện do người thân ông này đứng tên.
Đó là khu resort Hoàng Gia (số 1 Hàn Mặc Tử, TP Quy Nhơn). Khu resort này của Công ty CP Du lịch Hoàng Anh - Đất Xanh Quy Nhơn, nằm ở vị trí đắc địa, trải dài hơn 500 m bên bờ biển Quy Nhơn, từng do vợ ông Hà là bà Ngô Kim Lan đứng tên đại diện theo pháp luật.
Cuối năm 2017, khi xuất hiện nhiều tin đồn liên quan đến ông Trần Bắc Hà, bà Lan rút tên khỏi vị trí người đại diện của Công ty CP Du lịch Hoàng Anh - Đất Xanh Quy Nhơn.
Theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cấp ngày 27-12-2017, người đại diện pháp luật của Công ty CP Hoàng Anh - Đất Xanh là bà Ngô Thị Kim Oanh, em ruột bà Lan.
Khu đất vàng được công ty của hai người con ông Trần Bắc Hà làm chủ đầu tư để thực hiện dự án khu phức hợp khách sạn - thương mại - căn hộ cao cấp Thiên Hưng. Ảnh: TẤN LỘC
Sau khi sở hữu khu resort Hoàng Gia, năm 2009, gia đình ông Trần Bắc Hà tiếp tục thành lập Công ty CP Tập đoàn An Phú do con trai ông Hà là ông Trần Duy Tùng làm chủ tịch HĐQT. Công ty này đặt trụ sở tại số 1 Hàn Mặc Tử - trùng với địa chỉ Công ty CP Hoàng Anh - Đất Xanh Quy Nhơn.
Sau đó, Công ty CP Tập đoàn An Phú được UBND tỉnh Bình Định chấp thuận đầu tư dự án khu đô thị thương mại An Phú với tổng diện tích hơn 36.500 m2 tại phường Quang Trung, TP Quy Nhơn, có tổng mức đầu tư gần 300 tỉ đồng.
Tiếp đó, năm 2014, con gái ông Trần Bắc Hà là Trần Lan Phương đứng tên thành lập Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thiên Hưng, cũng đặt trụ sở tại số 1 Hàn Mặc Tử, TP Quy Nhơn.
Cuối năm 2017, hai công ty của con ông Hà là Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thiên Hưng và Công ty CP Tập đoàn An Phú cùng một doanh nghiệp khác được UBND tỉnh Bình Định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu phức hợp khách sạn - thương mại - căn hộ cao cấp Thiên Hưng. Dự án này được thực hiện tại khu “đất vàng” rộng 10.840 m2, có tổng mức đầu tư hơn 2.900 tỉ đồng. Tuy nhiên, năm 2018, dự án này đã bị UBND tỉnh Bình Định thu hồi do chậm triển khai theo cam kết.
Khu đất được quy hoạch thực hiện dự án khu đô thị thương mại An Phú do con ông Trần Bắc Hà làm chủ đầu tư. Ảnh: TẤN LỘC
Trước đó, năm 2009, khi đang giữ chức chủ tịch HĐQT BIDV, ông Trần Bắc Hà tổ chức thực hiện dự án xây dựng khu tâm linh Phật pháp Linh Phong tại xã Cát Tiến, huyện Phù Cát (Bình Định) với mức đầu tư 500 tỉ đồng theo hình thức xã hội hóa. Trong quá trình triển khai dự án, hầu hết những người điều hành là người của gia đình ông Trần Bắc Hà...
Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, ngày 29-11, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam, khám xét đối với các ông Trần Bắc Hà - cựu chủ tịch HĐQT BIDV; Trần Lục Lang - cựu phó tổng giám đốc BIDV; Kiều Đình Hòa - cựu giám đốc BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh. Các bị can này bị khởi tố để điều tra tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.
