Ngày 18-10, Công an tỉnh Trà Vinh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Ngô Thanh Phong (38 tuổi, ngụ khóm 2, phường 5, TP Trà Vinh) về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Cùng ngày công an cũng đã tiến hành khám xét nơi ở của Phong.
Theo kết quả điều tra, Ngô Thanh Phong cùng vợ là Dương Ngọc Hân đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất 2%/ngày, 60%/tháng và 730%/ năm, vượt quá lãi suất 36,5 lần theo quy định của pháp luật. Hằng ngày, Phong cùng với Hân đi thu tiền lãi của những người vay tiền (tiền mặt hoặc chuyển khoản vào số tài khoản của Hân).
Qua điều tra, công an xác định được 07 người vay tiền của Hân với tổng số tiền hơn 1 tỉ đồng và đã đóng lãi 920 triệu đồng. Qua đó, vợ chồng Hân thu lợi bất chính hơn 300 triệu đồng.
Trước đó, Công an cũng đã khởi tố và bắt tạm giam đối với Hân.
Hiện vụ án đang được công an tiếp tục điều tra mở rộng.
