Ngày 10-7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam năm người để điều tra tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; thu thập, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và rửa tiền.
Những người này gồm Phạm Văn Nghĩa, 45 tuổi; Nguyễn Phú Yên, 40 tuổi (cùng ngụ huyện Bến Cầu); Ngọc Tuấn Anh, 27 tuổi; Vương Thị Hoa, 35 tuổi (cùng ngụ xã Mỹ Lung, huyện Yên Lập, Phú Thọ) và Ngô Xuân Phương, 28 tuổi, ngụ huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh.
Theo điều tra, Nghĩa và Yên nắm bắt được nhu cầu nhiều người ở Campuchia cần các tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để hoạt động lừa đảo. Do đó hai người này đã mua 64 tài khoản ngân hàng với giá 500.000 đến 3 triệu đồng/tài khoản từ 12 người dân rồi đem bán cho những người có nhu cầu.
Mua được các tài khoản từ Nghĩa và Yên, hàng ngày Tuấn Anh và Hoa cùng những người lừa đảo đem giao dịch để tiếp nhận, chiếm đoạt hàng trăm triệu đến hàng tỉ đồng từ các nạn nhân bị lừa chuyển vào.
Số tiền lừa đảo được, Tuấn Anh và Hoa chuyển đến nhóm của Phương để mua tiền điện tử USDT (Tether USD).
Từ tháng 9-2022 đến 5-2023, Tuấn Anh và Hoa đã chuyển cho nhóm của Phương hơn 350 tỉ đồng để mua 14.973.828 USDT. Sau đó, Phương chuyển số tiền USDT này vào ví điện tử cho ông chủ của Tuấn Anh và Hoa.
Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Công an Tây Ninh đang tiếp tục mở rộng, điều tra vụ án và bắt giữ những người liên quan khác để xử lý theo quy định.
