Theo điều tra, nhóm đối tượng chưa rõ lai lịch thực hiện bằng thủ đoạn mạo danh ông Lee Chung Keung (quốc tịch Hà Quốc) bán hàng hóa cho Công ty TNHH EnZo & Leo rồi yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản số 19032107794026, mở tại Ngân hàng Techcombank- chi nhành Tân Bình, chủ tài khoản Nguyễn Thị Thanh Vân số tiền 127.226.000 đồng.

Sau đó, tải khoản số 19032107794026 đã chuyển vào tải khoản số 19033906293011, mở tại ngân hàng Techcombank-chi nhánh Tân Bình, chủ tài khoản là Trương Vũ Hoàng Oanh (21 tuổi, ngụ ở thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tinh Kon Tum; chỗ ở 20 Nguyễn Văn Bình, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM) số tiền 13.000.000 đồng để chiếm đoạt.

Vào cuộc điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xác định hiện nay Trương Vũ Hoàng Oanh không có mặt tại địa phương, bỏ đi đâu không rõ.

Qua Báo Pháp Luật TP.HCM cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phát đi thông báo đến bà Trương Vũ Hoàng Oanh được biết hoặc ai biết người này đang ở đâu liên hệ ngay với Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (đội 7, Phòng PC02) địa chỉ: số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM) để phối hợp điều tra, làm rõ.