Nguồn tin từ Công an tỉnh Hà Giang ngày 24-8 cho biết, Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Lan Hương (51 tuổi, ngụ quận Cầu Giấy, Hà Nội), là Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Tập đoàn Dược Bảo Châu về hành vi in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.
Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Lan Hương đã lợi dụng các quy định của Nhà nước về điều kiện đăng ký thành lập doanh nghiệp, cơ chế tự khai tự nộp thuế, tự in, phát hành, quản lý và sử dụng hóa đơn để thành lập nhiều “Công ty ma”.
Sau đó, Hương sử dụng các công ty này vào việc thiết lập các hợp đồng kinh tế không có thật, phát hành hoá đơn giá trị gia tăng bất hợp pháp để hợp thức nguyên liệu, hàng hoá đầu vào, đầu ra và hưởng khấu trừ thuế giá trị gia tăng cho Tập đoàn Dược Bảo Châu; tăng giá trị kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cho công ty nhằm mục đích đáp ứng điều kiện tham gia thị trường chứng khoán, phát hành cổ phiếu để huy động vốn của các nhà đầu tư.
Trong năm 2022 và 2023, Nguyễn Lan Hương đã trực tiếp thực hiện và chỉ đạo kế toán của Tập đoàn Dược Bảo Châu thiết lập khống các hợp đồng kinh tế, phát hành hóa đơn giá trị gia tăng điện tử bất hợp pháp số lượng 368 hóa đơn với tổng số tiền trên 367 tỷ đồng để phục vụ hoạt động hạch toán kinh doanh cho Dược Bảo Châu.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Giang đang tiếp tục điều tra vụ án.
