Ngày 1-1, nguồn tin từ cơ quan chức năng cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Tô Hữu Tề (61 tuổi, nguyên Chi cục trưởng Chi cục thuế huyện Thủy Nguyên) để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ.
Ông Tề bị bắt vì có liên quan tới hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) của đại gia xăng dầu Ngô Văn Phát (Phát “dầu”).
Lực lượng chức năng thực hiện khám xét nhà riêng đại gia Phát "dầu" là tòa lâu đài trên đường Lê Hồng Phong (Hải Phòng) chiều 8-9-2020. Ảnh: HH
Như đã thông tin, đại gia Phát “dầu” đã bị Công an huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng) khởi tố, bắt tạm giam về tội mua bán trái phép hóa đơn từ tháng 9-2020.
Theo đó, qua công tác nắm tình hình và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Thủy Nguyên phát hiện trên địa bàn huyện này xuất hiện nhiều doanh nghiệp đăng ký kê khai nộp thuế tại Chi cục thuế Thủy Nguyên có dấu hiệu mua bán trái phép hóa đơn GTGT.
Tập trung điều tra, xác minh, Công an huyện Thủy Nguyên đã xác định đường dây mua bán hoá đơn GTGT với số lượng cực lớn này do đại gia Phát “dầu” cầm đầu. Trong đó, có một số công ty của ông Phát đăng ký tại Chi cục thuế Thủy Nguyên đã phát sinh doanh thu lớn bất thường nhưng trong thời gian ngắn, sau đó biến mất khỏi địa chỉ đăng ký mà cơ quan thuế không xử lý hay kiến nghị cơ quan chức năng điều tra.
Ngoài ông Phát, Công an huyện Thuỷ Nguyên cũng đã khởi tố 6 người thuộc đường dây này gồm Vũ Văn Bảy (70 tuổi, trú Quảng Ninh), Nguyễn Thị Loan (31 tuổi), Trần Thị Hằng (28 tuổi) Nguyễn Thị Thúy (42 tuổi), Lương Văn Giao (29 tuổi) và Mai Thị Nhài (26 tuổi, cùng trú Hải Phòng).
Theo Cục thuế Hải Phòng, từ năm 2012 đến năm 2019, ông Ngô Văn Phát đã sở hữu hàng loạt DN có dấu hiệu bất thường liên quan tới hóa đơn GTGT. Các công ty này chủ yếu đăng ký thuế tại Chi cục thuế Thủy Nguyên, chi cục thuế khu vực Hồng Bàng – An Dương, Ngô Quyền – Hải An.
Các công ty này đều có đặc điểm chung sau khi ra đời trong khoảng thời gian ngắn phát sinh doanh thu tăng vọt sau đó biến mất khỏi địa chỉ đăng ký thuế.
