Tối 6-5, thông tin từ Công an TP Gia Nghĩa (Đắk Nông), cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam bảy bị can để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ.
 |
Nhóm bị can tại cơ quan điều tra. Ảnh: MQ |
Các bị can bị khởi tố gồm: Võ Vi Ny (31 tuổi); Trần Văn Thể (28 tuổi); Võ Thị Hàn Ni (24 tuổi, cùng ngụ huyện Hóc Môn); Nguyễn Thị Minh Thùy (23 tuổi, ngụ Quận 12); Phạm Thị Bích Thảo (28 tuổi, ngụ Quận Bình Tân, TP.HCM); Võ Vi Nô (35 tuổi, ngụ thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) và Nguyễn Thị Tuyết Trinh (34 tuổi, ngụ huyện Đức Hòa, tỉnh Long An).
Trong đó, Võ Vi Ny và Võ Vi Nô còn bị khởi tố thêm về hành vi đưa hối lộ.
Theo kết quả điều tra ban đầu, Võ Vi Ny đã tự thành lập các công ty Hồng Phúc, Bảo Phong, Việt Nhật, không đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật.
Ny lấy tên Trần Anh Tuấn và tự xưng là giám đốc rồi tuyển dụng hơn 60 nhân viên và thành lập ra các bộ phận để giúp việc cho Ny thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm các bộ phận: Tìm kiếm và mua thông tin bị hại; Gọi điện tiếp cận và cài bẫy bị hại; kế toán và kho…
Sau đó, Ny và Trinh xây dựng kế hoạch, kịch bản chi tiết để chỉ đạo nhân viên thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân trên không gian mạng.
Trong đó, nhân viên do Ny tuyển dụng gọi điện thoại cho khách hàng (do các đối tượng thu thập và mua thông tin từ trước) giới thiệu đang làm việc tại “Công ty Hồng Phúc”, “Công ty Bảo Phong” hoặc “Công ty Việt Nhật”.
Các nhân viên này cho biết công ty đang liên kết với một số bệnh viện có uy tín để tiếp cận và giới thiệu chương trình tặng thực phẩm chức năng cho bệnh nhân và chỉ phải đóng phí vận chuyển (số tiền này có giá trị gần bằng với giá trị của sản phẩm được tặng).
Từ tháng 9-2022 đến tháng 4-2023, Võ Vi Ny cùng các đối tượng trên đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khoảng 3.000 người dân trên địa bàn toàn quốc (chủ yếu là người lớn tuổi, có tiền sử mắc một số bệnh xương khớp, bệnh tiểu đường .... ), với tổng số tiền chiếm đoạt khoảng 25 tỉ đồng.
