Trong giờ giải lao chờ tòa nghị án, bị cáo Surkov Dmitry Vladimirovich có hành vi la ó và yêu cầu đai diện lãnh sự quán của mình phải cho tiền mua gà, bánh gato để ăn mừng vì hôm nay là sinh nhật bị cáo. Thậm chí sau khi toà tuyên án xong, bị cáo cũng tiếp tục la ó và có hành vi khiếm nhã kéo dây khoá quần làm công an dẫn giải cũng rất khó khăn để dẫn bị cáo ra xe.
Tháng 6-2013, Surkov Dmitry Vladimirovich thua bạc ở Mát-cơ-va và nợ lại số tiền 5.000 USD. Người quản lý casino đã đề nghị Dmitry mang thẻ ATM giả vào Việt Nam rút tiền để cấn trừ vào số nợ. Nếu kiếm được nhiều hơn còn được hưởng hoa hồng là 10% trên tổng số tiền rút được. Thấy ngon ăn, Dmitry đồng ý.
Ngày 9-9-2013, người này giao cho Dmitry 5 thẻ giả kèm theo hai người đi cùng. Cả ba nhập cảnh vào Việt Nam, đến khách sạn tại phường Bến Thành, Q1 thuê phòng. Dmitry được đưa cho 5.000 USD, còn Dmitry đưa số thẻ giả nói trên cho bạn đồng hành đi rút tiền.
Hơn mười ngày sau, Dmitry xuất cảnh trở về Nga. Không lâu sau đó, Dmitry lại được giao cho 20 thẻ ATM giả để mang sang Việt Nam rút tiền hưởng lợi. Ngày 7-10-2013, Dmitry tới Việt Nam, sau đó đón thêm Debenko Igor Miroslavovich về cùng hội.
Ngày 15-10-2013, Igor mang hai thẻ giả đến trụ ATM trên đường Nguyễn Thái Học rút được hơn 4 triệu đồng. Ngày kế tiếp, Igor cùng Dmitry lận lưng 36 thẻ giả đến hàng loạt các trụ ATM trên địa bàn quận 1 dùng thẻ giả để tiếp tục rút tiền. Dmitry sử dụng 8 thẻ giả thực hiện 42 giao dịch, rút được gần 74 triệu đồng. Trong khi đó, Igor dùng 9 thẻ giả rút được 58,2 triệu đồng. Khi cả hai đang tập trung rút tiền tại trụ ATM tại công trường Lam Sơn, Q1 thì bị phát hiện bắt giữ.
Qua kết quả giám định, trong số 29 thẻ thu giữ của Dmitry có đến 20 thẻ giả, số còn lại không đủ cơ sở xác định; 30 thẻ của Igor thì có 16 thẻ giả, 2 thẻ thật và 12 thẻ còn lại không có giá trị.
