Chiều tối 27-12, Bộ Công an tổ chức họp báo thông tin về tình hình, kết quả công tác công an năm 2023 và định hướng tuyên truyền thời gian tới.
Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế (C03, Bộ Công an), thông tin về quá trình điều tra giai đoạn 2, trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị liên quan.
Theo Thiếu tướng Thành, đây là vụ án lớn, với số lượng bị can, người liên quan rất nhiều, cơ quan điều tra tách vụ án để điều tra trong 2 giai đoạn.
Trong giai đoạn 2, Bộ Công an tập trung điều tra hai tội danh chính là lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến trái phiếu và rửa tiền của bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Đối với hành vi lừa đảo phát hành trái phiếu, lãnh đạo Cục C03 cho hay cơ quan điều tra bước đầu xác định bà Trương Mỹ Lan đã thông qua bốn doanh nghiệp để phát hành 25 gói trái phiếu, thu khoảng 30.000 tỉ đồng.
Thiếu tướng Thành cũng cho biết, khó khăn lớn nhất hiện nay là xác định bị hại.
Đại diện C03 đề nghị những nhà đầu tư mua trái phiếu của bà Lan và đồng phạm cần đến công an địa phương nơi bị hại đăng ký địa chỉ trên các trái phiếu để trình báo.
Đối với hành vi rửa tiền, pháp luật đã quy định rõ những hành vi để rửa tiền. Ví dụ như người phạm tội dùng tiền có được do phạm tội mà có, để sử dụng vào việc đầu tư, giao dịch ngân hàng, kể cả là tài trợ, từ thiện…
Theo Thiếu tướng Thành, số tiền mà bà Trương Mỹ Lan rút được qua hoạt động ngân hàng đã được bị can này đem đầu tư, mua gom các bất động sản lớn trên toàn quốc và chuyển một phần ra nước ngoài. Việc chuyển tiền ra nước ngoài sẽ được công bố sau.
Trong vụ án Vạn Thịnh Phát, có tổng cộng có 86 bị can bị đề nghị truy tố theo các tội danh tham ô tài sản, đưa hối lộ, vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Trong đó, bà Trương Mỹ Lan bị đề nghị truy tố về ba tội danh tham ô tài sản, vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, và đưa hối lộ.
16 người bị đề nghị truy tố tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ trong đó có ông Nguyễn Văn Hưng, nguyên Phó Chánh thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng, NHNN cùng nhiều cựu cán bộ thanh tra khác.
Có bốn người bị đề nghị truy tố hai tội danh tham ô tài sản và vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng gồm ông Đinh Văn Thành, ông Bùi Anh Dũng, cùng là cựu Chủ tịch SCB, ông Võ Tấn Hoàng Văn, cựu Tổng Giám đốc SCB và ông Tạ Chiêu Trung, cựu TGĐ công ty Tài chính Việt Vĩnh Phú, nguyên thành viên HĐQT SCB.
Bảy bị can bị đề nghị truy tố tội tham ô tài sản trong đó có bà Trương Huệ Lan, cháu bị can Trương Mỹ Lan, cựu TGĐ Tập đoàn Winsdor.
