Ngày 14-5, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) đã ra quyết định khởi tố vụ án về tội buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường.
Đồng thời, CQĐT ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Bùi Quang Huy (Tổng giám đốc) và 8 đồng phạm về hai tội danh nêu trên.
Bị can Bùi Quang Huy
Bước đầu, Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định Bùi Quang Huy và một số người đã thực hiện hành vi phạm tội buôn lậu có tổ chức, xuyên quốc gia; đã lập, sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán tài chính, để ngoài sổ sách hàng nghìn tỉ đồng doanh thu.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung điều tra mở rộng vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và những người có liên quan; xác minh để thu hồi, kê biên triệt để tài sản cho Nhà nước.
Bộ Công an khám xét chuỗi cửa hàng Nhật Cường Mobile
Trước đó, ngày 9-5, nhiều tổ công tác của C03 đã đồng loạt có mặt để tiến hành khám xét các cơ sở của chuỗi cửa hàng Nhật Cường Mobile.
Tại cơ sở số 33 Lý Quốc Sư và trung tâm bảo hành ở C4 Giảng Võ, sau nhiều giờ làm việc, cảnh sát thu giữ nhiều tang vật được đóng gói trong các thùng cát tông cỡ lớn.
Còn tại trụ sở công ty TNHH Thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường ở số 7 Trần Phú, việc khám xét được kéo dài tới hơn 22 giờ đêm cùng ngày. Nhiều người được cho là lãnh đạo của công ty đã cùng cảnh sát rời đi trên những chiếc xe ô tô.
Nhật Cường Mobile được biết đến là một trong những chuỗi bán lẻ điện thoại di động lớn tại Hà Nội. Theo tìm hiểu, mặt hàng phân phối chủ yếu của Nhật Cường Mobile là điện thoại di động, trong đó chiếm phần lớn là các sản phẩm của Apple.
Ngoài điện thoại chính hãng, chuỗi cửa hàng này cũng cung cấp rất nhiều loại điện thoại xách tay và điện thoại đã qua sử dụng. Ưu điểm nổi bật của những sản phẩm này là có giá “mềm” hơn rất nhiều so với hàng chính hãng.
Gần đây, Nhật Cường Mobile “dính” tới khá nhiều vụ việc phản ánh từ phía người dùng liên quan đến chất lượng sản phẩm cũng như chính sách bảo hành.
Đáng chú ý, Công ty Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Cường còn có một thành viên khác là Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường software).
Nhật Cường software được nhiều người biết đến khoảng vài năm trở lại đây, khi trúng thầu một loạt dự án công trực tuyến của Hà Nội.
Mới được thành lập mô hình công ty và đi vào hoạt động chính thức từ năm 2016, nhưng Nhật Cường software đã trúng thầu nhiều dự án lớn về công nghệ của Hà Nội như: Cơ sở dữ liệu dân cư, phần mềm Lưu trú trực tuyến, phần mềm Hộ chiếu Online, đặc biệt là giải pháp Dịch vụ công trực tuyến liên thông 3 cấp...
