Ngày 7-11, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tìm bị hại trong vụ án Trương Thị Lưu (33 tuổi, ngụ phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh) đã bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo hồ sơ, năm 2017, Lưu ký hợp đồng làm điểm bán sim thẻ và dịch vụ chuyển tiền thu hộ với Công ty Viettel chi nhánh Hà Tĩnh, đăng ký cửa hàng tại số nhà 572, đường Nguyễn Công Trứ, phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh.
Từ năm 2017 đến khoảng cuối năm 2020, cửa hàng hoạt động bình thường. Nhưng cuối năm 2021, do hoạt động kinh doanh thua lỗ nên Lưu bị vỡ nợ, mất khả năng thanh toán.
Để có tiền trả nợ gốc, phí huy động của nhiều người và lãi ngân hàng, Lưu nảy sinh ý định lừa huy động tiền của nhiều người. Lưu nói với người dân rằng làm dịch vụ chuyển tiền hộ cho Công ty Viettel với số lượng khách hàng đông, lượng tiền chuyển hàng ngày lớn được hưởng phí dịch vụ cao.
Lưu nói dối huy động tiền vốn để làm dịch vụ chuyển tiền hộ cho khách và hứa hẹn trả phí dịch vụ huy động chuyển tiền là 2.000 đồng/1 triệu đồng cho mỗi lần chuyển và mỗi ngày có ít nhất năm lượt chuyển. Do mức phí mà Lưu đưa ra cao nên có rất nhiều người góp vốn cho Lưu để hưởng phí dịch vụ chuyển tiền.
Trong thời gian từ cuối năm 2021 đến 27-10-2023, Lưu đã lừa huy động vốn làm dịch vụ chuyển tiền của khoảng hơn 20 người chiếm đoạt tổng số tiền hơn 50 tỉ đồng.
Lưu khai số tiền Lưu lừa huy động vốn được của nhiều người dùng để trả nợ, trả phí cho những người khác theo hình thức lừa của người này trả cho người khác.
Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an hà Tĩnh đang tập trung điều tra mở rộng vụ án để xác định thêm các bị hại.
Người dân nào là bị hại của Lưu thì liên hệ đến Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh (Điều tra viên Nguyễn Văn Vũ), địa chỉ: số 268, đường Nguyễn Huy Tự, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, số điện thoại: 0692928312 để được giải quyết.
