Ngày 29-11, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Thị Bích Ngọc (39 tuổi) và Trần Quang Thái (36 tuổi, cùng ngụ TP Biên Hòa) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tổng số tiền bị chiếm đoạt lên đến hàng chục tỉ đồng.
Tại phiên tòa, đại diện VKSND tỉnh Đồng Nai đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Ngọc mức án từ 16-18 năm tù, bị cáo Thái từ 12-14 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
HĐXX nghị án kéo dài, sẽ tuyên án vào ngày 2-12.
Theo cáo trạng, Trần Thị Bích Ngọc là người không được đào tạo chuyên ngành du lịch, không có chứng chỉ hành nghề du lịch nhưng đã tự nhận phó giám đốc Công ty Trina Việt và cam kết người Việt Nam đến Mỹ được.
Tuy nhiên, để đến được Mỹ thì Ngọc đưa ra cách đi du lịch lòng vòng các nước Đông Nam Á, Châu Á, Châu Âu trước khi đến Canada, Mỹ. Khi những người có nhu cầu đi Mỹ thì Ngọc lý giải việc đi du lịch là để tạo uy tín khi phỏng vấn xin cấp thị thực đến Mỹ, Canada.
Để tạo thêm niềm tin, Ngọc đã giới thiệu và dẫn vợ chồng em gái của Ngọc đang định cư tại Canada đến nhà những người có nhu cầu đi Mỹ, Canada và hứa sẽ nhờ vợ chồng em gái làm thủ tục giúp đưa đến Mỹ.
Dù chưa được đến Mỹ nhưng để giúp chị gái mình, Trần Quang Thái luôn khẳng định với những người có nhu cầu đến Mỹ là Ngọc làm được, đi theo các tour du lịch do Ngọc mua cho những người có nhu cầu đi Mỹ.
Còn khi khách không đi được sang Mỹ và lấy lại visa không thì Thái đưa visa cho họ và buộc họ ký vào tờ cam kết do Ngọc soạn thảo sẵn và cam kết không khiếu nại, khiếu kiện gì. Có trường hợp không đưa người sang Mỹ, Thái thay mặt Ngọc đi thương lượng để giải quyết và nếu không được Thái thách thức mọi người đi kiện, đi tố cáo.
Từ cuối tháng 2-2019 đến tháng 9-2019, Ngọc và Thái đã nhận của 22 người để đến Mỹ và Canada với tổng số tiền gần 11 tỉ đồng. Nhưng đến nay, Ngọc chỉ đưa những người này đi một số nước Đông Nam Á, Châu Á; không đưa được ai đến Mỹ, Canada như đã cam kết, hứa hẹn và cũng không trả lại tiền cho những người này.
Sau khi tiếp nhận đơn tố cáo của các bị hại, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ, có đủ căn cứ để xử lý Ngọc về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên ngày 28-6-2021 đã ra lệnh bắt Ngọc để điều tra. Tuy nhiên, Ngọc bỏ trốn khỏi nơi cư trú.
Đến ngày 25-10-2021, công an bắt Ngọc đang lẩn trốn tại TP.HCM. Sau đó bắt giữ đồng phạm và cũng là em trai của Ngọc là Trần Quang Thái.
