Chia sẻ tại cuộc họp báo thường kì Chính phủ, chiều 30-9, Trung tướng Tô Ân Xô - Người phát ngôn Bộ Công an - cho biết, căn cứ tài liệu, chứng cứ điều tra thu thập được, ngày 30-8-2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Hà Nội) đã quyết định khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản Nhật Nam.
Ngày 8-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Hà Nội) ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam Vũ Thị Thuý - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty Nhật Nam - về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Quá trình điều tra, từ 2020 đến 2022, Công ty Nhật Nam đã thu tổng số tiền hơn 8.940 tỉ đồng của khoảng 20.000 cá nhân thông qua hơn 45.500 hợp đồng hợp tác kinh doanh, một cá nhân có thể ký nhiều hợp đồng.
Chi trả tiền hoa hồng cho các cá nhân giới thiệu huy động vốn khoảng hơn 2.270 tỉ đồng. Thuý chỉ sử dụng cá nhân khoảng hơn 635 tỉ đồng.
Hiện cơ quan điều tra đã làm rõ và ghi được lời khai của 111 bị hại, bước đầu xác định số tiền bị chiếm đoạt là hơn 138 tỉ đồng.
Bản thân Vũ Thị Thuý tại cơ quan điều tra đã khai nhận các hoạt động đầu tư, kinh doanh của Công ty Nhật Nam đều chưa thu được lợi nhuận. Công ty Nhật Nam không có dự án, bất động sản tại tỉnh Hoà Bình và Bình Thuận như quảng cáo cho các cá nhân.
Về thủ đoạn đưa thông tin quảng cáo sai sự thật của Vũ Thị Thuý và Công ty Nhật Nam, ông Xô cho hay năm 2019, Vũ Thị Thuý thành lập Công ty Nhật Nam nhưng không góp vốn cổ đông. Mục đích thành lập công ty của Thuý để huy động vốn của các cá nhân. Báo cáo tài chính của Công ty Nhật Nam từ năm 2019 đến năm 2021 đều thua lỗ.
Vũ Thị Thuý đã tổ chức các buổi hội thảo thu hút số lượng lớn các cá nhân tham dự như tổ chức hai cuộc hội thảo lớn vào các ngày 13-3 và 2-7 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, thu hút hơn 5.500 người tham dự.
Ngoài ra, Thuý mở 32 văn phòng đại diện tại Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh thành trong cả nước để tổ chức quảng bá, huy động vốn.
Tại các buổi hội thảo, Thuý sử dụng một số cá nhân có uy tín trong xã hội, có thời gian công tác trong các ngành pháp luật để giới thiệu về công ty kinh doanh uy tín, trả lãi đầy đủ, cam kết không bị mất vốn, để người tham gia sẵn sàng mua.
Qua vụ việc, người phát ngôn Bộ Công an khuyến cáo các nhà đầu tư cần hết sức tỉnh táo khi tham gia dự án huy động vốn.
