Ngày 23-2, Công an tỉnh Tiền Giang thông tin về chuyên án triệt xóa tổ chức tội phạm núp bóng Công ty luật TNHH Pháp Việt thực hiện hành vi đe dọa, khủng bố nhằm cưỡng đoạt tài sản.
Theo Công an Tiền Giang, hiện cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam đối với Hà Thị Hiệp (nhân viên Công ty Luật TNHH Pháp Việt); Nguyễn Thanh Hải (nhóm trưởng của Hà Thị Hiệp); Trần Văn Châu, Hồ Quốc Hùng (đều là Phó giám đốc công ty); Nguyễn Đình Thành (trưởng phòng kiêm nhóm trưởng) và tiếp tục tạm giữ hình sự với 10 người khác để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi cưỡng đoạt tài sản.
 |
| Kiểm tra, khám xét, thu giữ vật chứng tại nơi làm việc của các đối tượng. (Ảnh: Trọng Tín - congan.tiengiang.gov.vn) |
Trước đó, qua công tác tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm về hành vi đe dọa khủng bố, cưỡng đoạt tài sản của người dân và một số cơ quan trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Công an tỉnh Tiền Giang giao Phòng Cảnh sát Hình sự xác lập chuyên án để xác minh, điều tra làm rõ.
Qua đấu tranh, công an thu thập được nhiều tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi cưỡng đoạt tài sản với phương thức gọi điện thoại đe dọa, khủng bố đến các tổ chức, cá nhân, kể cả thân nhân, người quen, quản lý, giáo viên chủ nhiệm… có liên quan đến bị hại với hành vi như đe dọa giết vợ, con, người thân…
Tổ chức đòi nợ này còn đem quan tài, bình gas… để khủng bố, buộc các bị hại phải trả nợ và việc này xảy ra ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước.
Sau khi thu thập đủ chứng cứ, ngày 14-2-2023, Công an tỉnh Tiền Giang đã huy động hơn 120 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự và Công an TP.HCM khám xét khẩn cấp trụ sở Công ty Luật TNHH Pháp Việt tại tòa nhà “T&T Dancesport”, địa chỉ số 7, đường Lê Văn Huân, Phường 13, Quận Tân Bình, TP.HCM
 |
| Xe công vụ của Công an tỉnh Tiền Giang đậu ở trụ sở công ty trong vụ khám xét, bắt giữ những người trong nhóm đòi nợ thuê. Ảnh: N.T |
Qua khám xét, cơ quan chức năng đã thu giữ: 233 CPU máy tính bàn, 4 laptop, trên 300 điện thoại di động và nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động đòi nợ kiểu khủng bố, cưỡng đoạt tài sản. Công an triệu tập làm việc 133 người có liên quan, phát hiện có nhiều dữ liệu điện tử, tin nhắn có nội dung liên quan đến việc đòi nợ.
Ngày 20-2-2023, Cơ quan CSĐT đã khởi tố và ra lệnh tạm giam đối với 2 bị can, gồm: Hà Thị Hiệp (nhân viên Công ty Luật TNHH Pháp Việt - là đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi khủng bố tại Trường Tiểu học Phan Văn Kiêu, phường 1, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) và Nguyễn Thanh Hải (nhóm trưởng của Hà Thị Hiệp) về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.
Cùng ngày, Cơ quan CSĐT đã ra lệnh tạm giữ hình sự khẩn cấp đối với 13 đối tượng khác và đang củng cố chứng cứ truy bắt các đối tượng có liên quan.
Tại Cơ quan điều tra, bước đầu những người bị bắt, bị tạm giữ khai nhận đây là tổ chức tội phạm hoạt động “núp bóng” công ty tư vấn luật, có quan hệ hợp tác với một số tổ chức ngân hàng, công ty tài chính dưới danh nghĩa hợp đồng trợ giúp pháp lý, do Trần Văn Châu và Hồ Quốc Hùng cầm đầu.
Trung bình mỗi tháng công ty nhận từ các ngân hàng, công ty tài chính 141.000 đến 241.000 hợp đồng vay tiền của các khách hàng chưa trả được để phân chia cho các nhân viên công ty đòi nợ bằng hình thức đe dọa, khủng bố như đã nêu ở trên.
Công ty được các ngân hàng và công ty tài chính trả cho từ 25% đến 35% trên tổng số tiền thu được.
Mở rộng điều tra, ngày 22-2-2023, Cơ quan CSĐT đã tiếp tục khởi tố và ra lệnh tạm giam đối với 3 bị can, gồm: Trần Văn Châu và Hồ Quốc Hùng là Phó Giám đốc Công ty; Nguyễn Đình Thành (Trưởng phòng kiêm nhóm trưởng); tiếp tục tạm giữ hình sự khẩn cấp đối với 10 đối tượng khác và đang tiếp tục củng cố chứng cứ, khai thác thông tin, truy bắt các đối tượng có liên quan.
 |
| Bị can Trần Văn Châu, Phó Giám đốc Công ty luật TNHH Pháp Việt. Ảnh: Công an Tiền Giang |
Bước đầu, Cơ quan CSĐT đã xác định được hàng nghìn bị hại trên phạm vi cả nước. Hành vi của Ban Giám đốc và nhân viên công ty Luật TNHH Pháp Việt cấu thành tội “Cưỡng đoạt tài sản” và có dấu hiệu của tội “Khủng bố” được quy định tại Điều 170 và Điều 299 BLHS.
Hiện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang đang khẩn trương phối hợp với các Cục nghiệp vụ, Viện kiểm sát nhân dân các cấp sớm kết luận điều tra.
Với chiến công xuất sắc trên, ngày 21-2, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an có thư khen Công an tỉnh Tiền Giang; Cục Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về trật tự xã hội; Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao; Cục Kỹ thuật nghiệp vụ vì đã có thành tích xuất sắc triệt phá chuyên án lợi dụng danh nghĩa công ty luật để hoạt động đòi nợ thuê.
Trong thư khen Đại tướng Tô Lâm nêu rõ, đây là chiến công xuất sắc, thể hiện sự chủ động nhận diện, phát hiện phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội mới; Sự mưu trí, kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Công an tỉnh Tiền Giang với các Cục nghiệp vụ ngăn chặn, xử lý kịp thời tội phạm có tổ chức núp bóng các doanh nghiệp hoạt động cưỡng đoạt tài sản; giảm nguy cơ hàng nghìn nạn nhân bị xâm hại, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, lực lượng Công an nhân dân, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.
