Ngày 19-12, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết đã bắt tạm giam đối với Võ Thành Tám (31 tuổi, ngụ huyện Thăng Bình, Quảng Nam), giám đốc Công ty Thép Tầm Cao (VP Đại diện tại đường 30-4, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Qua điều tra, công an xác định từ giữa tháng 3-2023, ông Lê Hoài Dũng từ TP.HCM ra Đà Nẵng gặp Tám đặt mua 25 tấn nhôm loại 96% với giá hơn 1,2 tỉ đồng.
Thống nhất giá cả, ông Dũng đặt cọc 30% số tiền và thanh toán tiếp khi nhận hàng tại Trung Quốc nhưng Dũng chỉ ký hợp đồng bản scaner rồi chuyển cho đối tác, yêu cầu thanh toán 30% số tiền (363 triệu đồng).
Sau khi chuyển tiền, ông Dũng yêu cầu được kiểm tra chất lượng hàng thì Tám nói đã chở hàng đi và gửi hình ảnh xe chở, phiếu cân xe, mã chì niêm phong để làm tin. Tuy nhiên, ông Dũng phát hiện hình ảnh này không đúng nên yêu cầu Tám giao hàng hoặc trả lại tiền nhưng Tám không thực hiện.
Ngoài ra, tháng 6-2023, Tám còn đến Công ty Stavian giới thiệu mình là giám đốc công ty mua bán thép và chào hàng chuyên cung cấp nhôm và đưa các hình ảnh sản phẩm, bảng giá để Công ty Stavian tin tưởng lựa chọn.
Thấy công ty mua bán thép này chào giá thấp hơn giá thị trường nên Công ty Stavian đặt mua 100 tấn nhôm với tổng số tiền 4,5 tỉ đồng và cọc trước 200 triệu đồng.
Nhận được tiền, Tám không mua hàng để cung cấp mà còn thông báo do giá nhôm tăng cao, nếu đặt thêm thì sẽ giữ nguyên giá. Sau đó, hai bên làm hợp đồng mua 1.000 tấn nhôm trị giá 45 tỉ đồng và cọc trước 1 tỉ đồng.
Tương tự vụ việc trên, Tám nhận tiền cọc tổng 1,2 tỉ đồng nhưng cũng không giao hàng và không trả lại tiền.
Tiếp đó, Tám lại mang hợp đồng của công ty mua bán thép với Công ty Stavian cho chị PTTT (ngụ Quảng Trị) xem để đề nghị mượn 730 triệu đồng làm chi phí đi lại mua bán nhôm, xong giao dịch sẽ trả lại.
Chưa dừng lại, Tám còn dùng hình ảnh số dư tài khoản 7,5 tỉ đồng của mình trước đó để nói với chị Tâm là tài khoản ngân hàng bị khoá, muốn rút 1 tỉ đồng thì phải đóng phí đến 60 triệu đồng để mượn chị Tâm.
Nhận tổng cộng từ chị Tâm hơn 1,5 tỉ đồng nhưng Tám chỉ trả lại cho chị Tâm 126 triệu đồng và còn gần 1,4 tỉ đồng không trả mà cắt đứt liên lạc.
Ngoài ra, đầu năm 2023, Tám còn rủ chị ĐTTM (ngụ Hà Nội) góp vốn mua nhôm để cung ứng cho một công ty với đơn hàng trị giá 62 tỉ đồng. Do tin tưởng, chị M đã gửi nhiều lần cho Tám với tổng số tiền hơn 6,4 tỉ đồng mua hàng thì bị chiếm đoạt.
Từ các đơn tố cáo của bị hại, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng đã điều tra, xác minh Tám chiếm đoạt của các bị hại tổng cộng hơn 9,4 tỉ đồng.
