Ngày 19-12, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Phạm Trung Anh (27 tuổi, ở phường Hương Sơ, TP Huế) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện Phạm Trung Anh có nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật nên đã tiến hành xác minh làm rõ thủ đoạn.
Ngày 12-12, ban chuyên án đã cử tổ công tác phối hợp với công an phường 1, quận 8, TP.HCM tiến hành triệu tập đối tượng Phạm Trung Anh đến làm việc.
Quá trình đấu tranh, Phạm Trung Anh khai nhận, vào tháng 8-2022, do kinh doanh thua lỗ dẫn đến nợ nần số tiền hơn 1 tỉ đồng nên đã đi vay mượn của nhiều người và mất khả năng chi trả.
Đầu tháng 4-2023, Trung Anh đăng tải trên mạng xã hội để tìm kiếm khách hàng, giới thiệu nguồn hàng gồm các thiết bị điện tử của Apple giá rẻ hơn thị trường. Do quen biết với một số cửa hàng nên Anh đã lấy được nguồn hàng rẻ và bán cho khách.
Cho đến giữa tháng 5, do áp lực từ các chủ nợ và không thể lấy nguồn hàng giá rẻ như trước đây, Phạm Trung Anh nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của người khác bằng hình thức tạo ra luồng tiền từ nhiều người mua bằng cách hạ giá rẻ hơn giá thị trường.
Sau đó, đối tượng sử dụng tiền của người này để gối nợ, trả tiền cọc hàng của người kia đồng thời bảo đảm tính liên tục, xoay vòng về tiền và hàng để tạo sự tin tưởng nhằm mục đích sử dụng số tiền cọc để trả nợ cá nhân.
Ngày 9-6, mặc dù còn nợ đơn hàng của nhiều khách hàng, Anh vẫn tiếp tục đặt vấn đề chào bán thêm cho các nạn nhân để nhận trước tiền đặt đơn hàng nhưng không sử dụng để đặt mua hàng mà để trả các khoản nợ của cá nhân. Tổng số tiền đối tượng chiếm đoạt là hơn 1 tỉ đồng.
