Bà Vy là giám đốc doanh nghiệp tư nhân Trúc Vân, đăng ký hoạt động của doanh nghiệp, gồm: giày-sản xuất và buôn bán, vật liệu xây dựng, dép - sản xuất và buôn bán, ôtô cho thuê, trụ sở công ty tại khu phố 2, phường Bửu Long, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai. Ngày 12-10-2010, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ đã khởi tố vụ án, khởi tố bà Vy. Đến ngày 21-10 thì bà Vy bỏ trốn, mang theo 174 tỷ đồng.
Liên quan đến vụ việc này, ngày 4-11, Công an tỉnh Đồng Nai bắt tạm giam bảy bị can nguyên là cán bộ Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Long Thành, Đồng Nai để điều tra về hành vi “vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Trần Thị Thanh Nga (nguyên giám đốc ngân hàng), Nguyễn Đức Dũng (nguyên phó giám đốc), Phạm Văn Thọ (nguyên trưởng phòng khách hàng), Nguyễn Thị Nhân (nguyên phó phòng khách hàng), Chu Thăng Long, Phạm Minh Hải, Phạm Hồng Hạnh (nguyên cán bộ tín dụng) và hai giám đốc doanh nghiệp tư nhân là Lê Thanh Mão và Vũ Thị Hoa.
Từ năm 2006 đến tháng 4-2008, các cán bộ ngân hàng trên đã vi phạm nghiêm trọng trong việc giải quyết cho khách hàng vay. Trong đó, bà Trần Thị Thanh Nga và ông Nguyễn Đức Dũng trực tiếp ký duyệt hàng loạt hợp đồng tín dụng vay để kinh doanh, nhưng hồ sơ không có giấy phép kinh doanh, không thẩm định tài sản của khách hàng, cho vay sai mục đích và cho vay vượt định mức không thông qua hội đồng tín dụng. Tổng cộng các cán bộ trên đã cho vay trên 431 tỷ đồng. Sự “phóng khoáng” này đã gây thiệt hại trên 336 tỷ đồng cho Nhà nước, không có khả năng thu hồi. Chỉ riêng doanh nghiệp Trúc Vân đã nợ 174 tỷ đồng.
Ai phát hiện Hồ Thị Yến Vy đang ở đâu hãy báo ngay cho Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Đồng Nai theo số ĐT: 0613899551 hoặc cơ quan công an gần nhất.
Theo MINH THẮNG (CATP)
