Ngày 4-11, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao (VKSNDTC) cho biết, đã phê chuẩn khởi tố thêm 4 bị can trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các tổ chức, đơn vị có liên quan.
Theo đó, VKSNDTC phê chuẩn Quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Dương Tấn Trước từ tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng sang tội tham ô tài sản.
Bên cạnh đó, VKSNDTC cũng phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam bị can, lệnh khám xét đối với các bị can: Nguyễn Thanh Tùng, Lê Văn Chánh, Đào Chí Kiên và Lê Thị Kiều Trang. Các bị can này cùng bị bắt tạm giam về tội vi phạm quy định về hoạt động Ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.
Cũng liên quan đến vụ án trên, mới đây Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố 7 bị can Nguyễn Thị Thu Sương (cựu chủ tịch Hội đồng quản trị SCB), Đinh Văn Thành (cựu chủ tịch Hội đồng quản trị SCB), Chiêm Minh Dũng (cựu phó tổng giám đốc SCB), Trầm Thích Tồn (cựu thành viên Hội đồng quản trị SCB), Sun Henry Ka Ziang (thành viên Hội đồng quản trị SCB, quốc tịch Trung Quốc), Lam Lee George (cựu thành viên Hội đồng quản trị SCB) và Nguyễn Lâm Anh Vũ (cựu phó giám đốc Chi nhánh Bến Thành SCB).
Những 7 bị can trên đã bỏ trốn nên Bộ Công an đã ra quyết định truy nã với 7 bị can nêu trên.
Vụ án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các tổ chức có liên quan được Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố từ đầu tháng 10-2022.
Đến nay, hàng loạt bị can đã bị khởi tố, bắt tạm giam. Trong số này, có bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2018 - 2020, các nghi phạm có liên quan tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cùng các công ty con và một số đơn vị đã có hành vi gian dối, làm trái quy định của pháp luật trong phát hành trái phiếu.
Thông qua đó, các bị can đã lừa đảo 30.000 tỉ đồng của 42.000 nhà đầu tư.
