Chiều 28-3, tại cuộc họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý 1-2024 do UBND Hà Nội tổ chức, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an Hà Nội, đã thông tin về vụ việc khách hàng bỗng dưng mất 58 tỉ tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB).
Theo Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, ngày 10-10-2023, Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Nội đã tiếp nhận tin báo của Ngân hàng MSB về việc phát hiện bà Bùi Thị Hoài Anh (40 tuổi, quận Long Biên) - Giám đốc Ngân hàng MSB chi nhánh Thanh Xuân, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng.
Căn cứ kết quả điều tra, ngày 18-10-2023, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh.
Bước đầu xác định bà Anh đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của tám bị hại với số tiền 338 tỉ đồng. "Hiện công an đã áp dụng các biện pháp thu hồi tài sản để trả cho bị hại. Bước đầu xác định không có đồng phạm và công an đang xác định tiếp" - ông Tùng nói.
Trước đó, Ngân hàng MSB thông tin vừa qua một số phương tiện truyền thông và mạng xã hội đã đưa thông tin liên quan đến việc khách hàng phản ảnh bị mất tiền trong tài khoản mở tại một chi nhánh.
Liên quan vấn đề này, MSB thông tin trong quá trình tra soát hoạt động, đánh giá cán bộ định kỳ tại các chi nhánh, ngân hàng đã phát hiện có dấu hiệu bất thường liên quan đến một số cán bộ, nhân viên với một nhóm khách hàng (có quan hệ mật thiết với nhau trước khi tham gia MSB).
MSB đã chủ động cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng để làm rõ.
