Ngày 4-3, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phan Thị Ngọc Nhung (Giám đốc Công ty An Vượng Phát) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
HĐXX đã trả hồ sơ điều tra bổ sung nhằm làm rõ một số vấn đề trong vụ án, trong đó có việc làm rõ dòng tiền mà bị cáo đã sử dụng.
Theo cáo trạng, do đầu tư chứng khoán thua lỗ dẫn đến việc không có khả năng chi trả, bị cáo Phan Thị Ngọc Nhung đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bạn bè, khách hàng và đồng nghiệp để trả nợ.
Nhằm thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo Nhung lợi dụng vỏ bọc là giám đốc Công ty An Vượng Phát, tự tạo nên các đơn hàng bánh kẹo không có thật và đưa ra mức chiết khấu lợi nhuận từ 3,5% trong 1 tuần hoặc 8% trong 2 tuần. Số tiền mỗi đơn hàng dao động từ 800 triệu đồng đến 6 tỉ đồng, với mức chiết khấu từ 3% trở lên tùy vào lịch trình và thời điểm đặt hàng.
Bị cáo Nhung đã rủ anh MMH tham gia đầu tư, kinh doanh. Nhung dựng lên có số tiền mỗi đơn hàng khác nhau, dao động từ 800 triệu đồng đến 6 tỉ đồng với chiết khấu từ 3% trở lên để tạo sự tin tưởng cho anh H.
Tháng 9-2023, anh H đi nước ngoài nên không rút tiền chiết khấu nữa mà giao cho Nhung giữ vốn gốc lại, tự phân phối dòng tiền vốn và chiết khấu thành các đơn hàng mới.
Đầu tháng 10-2023, Nhung tiếp tục dựng lên các đơn hàng không có thật về thanh lý đổi mẫu mã hàng hóa thì sẽ được mức chiết khấu 25% thời gian hơn 35 ngày, cùng các chương trình ưu đãi cuối tháng khác... nên từ đó anh H đã nhiều lần chuyển thêm vốn gốc.
Sau ngày 17-12-2023, Nhung xác nhận công nợ với anh H và được anh H thông báo sắp lấy lại tiền đã đầu tư. Nhung không có khả năng trả lại nên đã tắt máy và bỏ đi khỏi địa phương.
Bằng thủ đoạn tương tự, từ tháng 9-2023 đến tháng 12-2023, bị cáo Phan Thị Ngọc Nhung đã chiếm đoạt tiền 4 bị hại khác. Tổng số tiền mà Nhung đã chiếm đoạt của các bị hại là hơn 89 tỉ đồng.
