Chiều 18-6, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC46) Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố thêm nghi phạm trong vụ án buôn lậu là Lê Bảo Hoài Linh (43 tuổi, ngụ xã Tam Đàn, huyện Núi Thành, Quảng Nam) và Đinh Hải Tiến (32 tuổi, phường Mân Thái, quận Sơn Trà, Đà Nẵng).
Xe chở hàng lậu. Ảnh: HH
Hai nghi phạm này bị áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú. Công an cũng đã khám xét nơi ở, làm việc của Linh và Tiến nhằm thu thập hồ sơ, chứng cứ liên quan để làm rõ hành vi buôn lậu.
Theo điều tra, Tiến là em ruột của Đinh Hải Tuấn (37 tuổi, quê xã Lộc Ninh, TP Đồng Hới, Quảng Bình). Tuấn là giám đốc Công ty TNHH F.D.T (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà). Tiến được anh ruột giao nhiệm vụ làm dịch vụ hải quan, mở tờ khai hải quan, nhận hàng lậu...
Trụ sở Công ty TNHH F.D.T (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà). Ảnh: HH
Còn Linh đã cùng Phạm Thị Thúy (SN 35 tuổi, ngụ phường An Xuân, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) thành lập công ty “ma” là Công ty TNHH May Gia Đạt (thôn Nam Đông, xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, Quảng Nam).
Trước đó, tối 22-11-2017, Bộ đội biên phòng (BĐBP) TP Đà Nẵng phát hiện hai xe tải chở hàng điện tử, điện lạnh từ trụ sở Công ty TNHH F.D.T nên tiến hành kiểm tra.
Qua kiểm tra, BĐBP phát hiện hàng hóa không có hóa đơn chứng từ, không đúng so với tờ khai hải quan. Số hàng có nguồn gốc từ Trung Quốc đi tàu biển đến cảng Tiên Sa rồi vận chuyển về Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Kỳ Hà (Cục Hải quan Quảng Nam), sau đó đi tiêu thụ.
Đứng tên chủ lô hàng là Công ty TNHH May Gia Đạt, người đại diện là Nguyễn Cao Cường (35 tuổi, ngụ thôn Phú Mỹ, xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, Quảng Nam).
Quá trình điều tra, BĐBP xác định Công ty TNHH May Gia Đạt không có thật. Ông Cường chưa bao giờ thành lập doanh nghiệp nào. Tiếp tục làm rõ, lực lượng chức năng phát hiện ra đường dây buôn lậu.
BĐBP TP Đà Nẵng khởi tố vụ án buôn lậu và chuyển hồ sơ đến Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng ngày 5-2-2018.
Ngày 15-6 vừa qua, Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Quang Dũng (41 tuổi, ngụ huyện Đại Lộc, Quảng Nam) về hành vi buôn lậu. Dũng là cán bộ Phòng Nghiệp vụ của Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam, là người đầu tiên bị bắt trong đường dây buôn lậu này.
Vụ án đang tiếp tục điều tra mở rộng.
