Cơ quan CSĐT (PC01), Công an TP.HCM vừa khởi tố, bắt giam và thực hiện khám xét chỗ ở với ông Vũ Xuân Đồng (43 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh; nguyên là công chức Hải quan thuộc bộ phận kiểm hoá của Đội thủ tục hàng hoá nhập khẩu, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I, TP.HCM; hiện đang là công chức Hải quan thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực III, TP.HCM) về tội buôn lậu.
Trước đó, PC01 mở rộng điều tra vụ án buôn lậu do Hoàng Duy Tiến và đồng phạm thực hiện. Các bị can đã thành lập các công ty ma, sử dụng tư cách pháp nhân của các công ty này mở nhiều bộ tờ khai hải quan, nhập lậu hơn 1.200 container hàng máy móc, thiết bị cũ từ nước ngoài về Việt Nam.
Nhóm này cũng được xác định đã móc nối với Công ty giám định để cấp chứng thư giám định “khống”, tạo điều kiện cho việc thông quan và tiêu thụ, mua bán số máy móc, thiết bị cũ trên tại thị trường Việt Nam thu lợi bất chính đặc biệt lớn.
Kết quả điều tra, PC01 đã kết luận điều tra vụ án, chuyển Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM truy tố 26 bị can.
Tiếp tục điều tra mở rộng, công an xác định ông Đồng đã giúp sức tích cực cho hoạt động phạm tội của nhóm này khi được phân công kiểm tra thực tế hàng hoá của Tiến…
Căn cứ kết quả điều tra, PC01 đã khởi tố, bắt tạm giam ông Đồng với vai trò đồng phạm giúp sức.
Hiện vụ việc đang được điều tra.
Ngày 26-5-2023, TAND TP.HCM xét xử vụ án buôn lậu do Hoàng Duy Tiến (cựu cán bộ Đội chống buôn lậu, PC03 Công an TP.HCM) cùng 25 đồng phạm thực hiện.
Theo đại diện VKS, theo Quyết định số 18, muốn đảm bảo việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng phải đảm bảo tiêu chí, hồ sơ, trình tự, thủ tục nhập khẩu và hoạt động giám định phải theo đúng quy định.
Tuy nhiên, vì động cơ vụ lợi, Tiến đã thành lập rất nhiều công ty, để mỗi công ty không nhập quá nhiều nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Tiến chỉ để mỗi công ty được nhập một số hàng nhất định rồi bỏ không sử dụng nữa mà tiếp tục sử dụng pháp nhân của công ty khác.
Kết quả điều tra xác minh được Tiến đã sử dụng 45 pháp nhân do mình lập nên để nhập hàng về cho các chủ hàng với giá từ 78 – 90 triệu đồng/container hàng hóa là máy móc, thiết bị cũ đã qua sử dụng.
Từ tháng 9-2019 đến 24-5-2021, Tiến lập 47 công ty, thuê 15 cá nhân đứng tên, trực tiếp sử dụng pháp nhân của 45/47 công ty để mở 1.153 bộ tờ khai hải quan, nhập lậu 1.287 container hàng với tổng trị giá 217,6 tỉ đồng.
Với vai trò chủ mưu đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên bị cáo Tiến 14-16 năm tù về tội buôn lậu. Đồng thời, buộc bị cáo này nộp lại số tiền thu lợi bất chính là 5 tỷ đồng ( trước đó Tiến đã tự nguyện nộp 3,5 tỷ đồng).
