Ngày 20-12, Công an huyện Ea H'Leo, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Cẩm Nhung để điều tra về tội thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.
Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Thị Cẩm Nhung được một người quốc tịch Malaysia (tên tài khoản là M) hướng dẫn tìm người mở, đăng ký các tài khoản ngân hàng.
Theo đó, nếu một người mở được 5 tài khoản ngân hàng/tháng, sẽ được M trả tiền công 5 triệu đồng.
Ngoài ra, Nhung được hưởng tiền công giới thiệu là 500 nghìn đồng/người. Mọi chi phí như đi lại, ăn uống, sim điện thoại trong quá trình mở tài khoản ngân hàng sẽ do M tài trợ.
Tại cơ quan công an, Nhung khai nhận từ tháng 6 đến tháng 9-2024 đã tìm và hướng dẫn 7 người dân đăng ký mở 44 tài khoản ngân hàng.
Trong đó, Nhung đã bán thông tin tài khoản ngân hàng 42 tài khoản, thông tin cá nhân của các tài khoản, 7 điện thoại di động (do M cung cấp) được điền đầy đủ thông tin trên ứng dụng Internet Banking cho M.
Tổng số tiền công M đã trả là 52 triệu đồng, trong đó có 3,5 triệu đồng là tiền công của Nhung; 30 triệu đồng là tiền thuê sử dụng tài khoản ngân hàng của nhiều người khác; 13,5 triệu đồng là tiền chi phí thuê phương tiện đi lại, mua sim điện thoại, ăn uống.
