Ngày 24-3, Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam Leaw Boon Kiat, Thong Joon Kin, Gan Ban Lee (cùng quốc tịch Malaysia) về tội tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép theo Điều 348 Bộ Luật hình sự.
Các quyết định và lệnh trên đã được VKS TP.HCM phê chuẩn.
 |
3 người bị công an khởi tố, bắt giam. Ảnh: CA |
Lừa 30 người Indonesia đi lừa đảo
Trước đó, chiều ngày 12-3, Công an TP.HCM nhận được thông báo của Sở Ngoại vụ về việc 30 công dân Indonesia đến Tổng Lãnh sự quán Indonesia tại TP.HCM trình báo về việc bị một số đối tượng đưa sang Việt Nam, “giam lỏng” tại một tòa nhà và cưỡng ép thực hiện việc giả danh Cơ quan chức năng Indonesia (công tố viên viên, cảnh sát...), nhân viên ngân hàng... gọi điện thoại cho nhiều người ở Indonesia yêu cầu chuyển tiền để chiếm đoạt tài sản.
Ban Giám đốc Công an Thành phố đã chỉ đạo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Phòng An ninh điều tra phối hợp các đơn vị có liên quan khẩn trương xác minh, điều tra vụ việc.
 |
Ngoài ba người bị bắt giam, công an cũng làm việc với ba người liên quan. Ảnh: CA |
Căn cứ vào nội dung trình báo, mô tả của 30 công dân Indonesia, Cơ quan Công an đã xác định số người này bị “giam lỏng” tại căn nhà số 455 Bình Quới (phường 28, quận Bình Thạnh).
Tuy nhiên, khi lực công an tiến hành kiểm tra tại địa chỉ trên, số đối tượng quốc tịch Malaysia đã bỏ trốn.
 |
Công an TP.HCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin vào chiều ngày 24-3. Ảnh: HT |
Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, qua rà soát, truy xét, cơ quan Công an xác định các nghi can quốc tịch Malaysia đang thuê phòng tại khách sạn Tân Sơn Nhất (số 202, đường Hoàng Văn Thụ, đường Hoàng Văn Thụ, quận Phú Nhuận) và đã mua vé máy bay để bỏ trốn khỏi Việt Nam vào chiều ngày 13-3.
Theo Công an loại tội phạm này không mới, tuy nhiên điểm mới là nhóm người Malaysia lừa người Indonesia ép buộc lừa người Indonesia.
Bắt khi chuẩn bị lên máy bay
Lực lượng Công an đã đưa 6 người, gồm: Leaw Boon Kiat (sinh năm 1987), Tee Cheng Sheng (sinh năm 1994), Leaw Boon Leong (sinh năm 1991), Thong Joon Kin (sinh năm 1991), Poon Sook Yin (sinh năm 1995), Gan Ban Lee (sinh năm 1981) về trụ sở Cơ quan An ninh điều tra - Công an Thành phố để làm việc.
 |
Trung tá Trần Thanh Long, Phó Phòng An ninh điều tra cung cấp thông tin tại họp báo. Ảnh: NT |
"Những người liên quan đến vụ việc chuẩn bị bỏ trốn ra sân bay thì chúng tôi bắt giữ" - một cán bộ điều tra thông tin.
Nhóm này khai nhận: Leaw Boon Kiat thông qua một công ty du lịch tại Indonesia để quảng cáo, giới thiệu việc làm “dịch vụ khách sạn, nhà hàng” nhằm dụ dỗ 30 công dân Indonesia trên đến Việt Nam.
30 người này được chia thành 6 nhóm, nhóm đầu tiên đến Việt Nam vào tháng 11-2022, nhóm gần nhất đến Việt Nam vào ngày 10-3.
 |
Xe ô tô tang vật bị công an giữ trong vụ việc. Ảnh: CA |
Ngay sau khi nhập cảnh vào Việt Nam, 30 công dân Indonesia trên đã bị các đối tượng thu giữ hộ chiếu, điện thoại, đưa về tòa nhà tại địa chỉ số 455, Bình Quới (phường 28, quận Bình Thạnh) và không cho ra ngoài.
Sau đó họ bị cưỡng ép thực hiện theo “kịch bản” giả danh Cơ quan công tố Indonesia (công tố viên, cảnh sát...), nhân viên ngân hàng... gọi điện thoại cho nhiều người ở Indonesia yêu cầu chuyển tiền để chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan Công an đã tạm giữ 2 ô tô, 54 điện thoại, 9 máy tính xách tay, 21 thẻ ngân hàng các loại, 38 thẻ sim các loại, 02 thiết bị phát sóng mạng di động... là phương tiện, công cụ thực hiện hoạt động lừa đảo.
 |
Số lượng lớn tang vật liên quan cũng bị thu giữ. Ảnh: CA |
Trong quá trình điều tra, lực lượng Công an xác định Leaw Boon Kiat đã nhờ vợ là NTL (sinh năm 1992, quốc tịch: Việt Nam, hộ khẩu thường trú: quận Bình Thạnh) thuê căn nhà số 455, Bình Quới, Phường 28, quận Bình Thạnh với giá 109 triệu đồng/tháng và căn nhà số 1244, Quốc lộ 1A (phường Tân Tạo, quận Bình Tân) với giá 150 triệu đồng/tháng để làm nơi thực hiện hành vi phạm tội.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP.HCM xác định Leaw Boon Kiat, Thong Joon Kin, Gan Ban Lee đã có hành vi thuê nhà, chứa chấp, cưỡng ép 30 công dân Indonesia để huấn luyện và thực hiện hoạt động lừa đảo, mặc dù biết nhiều người trong đó đã quá hạn lưu trú theo diện miễn thị thực nhằm mục đích hưởng lợi.
Hiện Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP.HCM đang củng cố chứng cứ; đồng thời phối hợp Tổ chức Cảnh sát Hình sự quốc tế (Interpol) và Hiệp hội Tư lệnh Cảnh sát các nước Đông Nam Á (Aseanpol) mở rộng điều tra vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.
