Ngày 7-3, một nguồn tin xác nhận, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03), Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Nguyễn Nam Huy (SN 1983, ngụ quận 1); Đỗ Thị Thu Mai (vợ Huy – Giám đốc Công ty She Medical, trụ sở tại tòa nhà Center Point 106 Nguyễn Văn Trỗi, TP.HCM) và Nguyễn Quang Thái (SN 1983, ngụ quận 5) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trong số này, Huy và Thái đã bị tạm giam, Mai do đang nuôi con nhỏ nên được tại ngoại.
Huy và Thái (bên trái) bị khởi tố và bắt giữ. Ảnh: NT
Trước đó, một công ty có trụ sở ở Nhật Bản đã gửi đơn tố cáo lên Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM về việc Huy và Mai đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc ký kết hợp đồng mua bán găng tay y tế để chiếm đoạt số tiền cọc là 1.785.000 USD (khoảng 41 tỉ đồng).
Vào cuộc điều tra, Cơ quan CSĐT đã xác định Huy, Mai và Thái trong thời gian dịch bệnh COVID-19 bùng phát, găng tay y tế khan hiếm đã đưa ra các thông tin gian dối.
Qua đó, nhóm này đã khiến đối tác là công ty tại Nhật tin tưởng, ký kết hợp đồng chuyển số tiền cọc là 1.785.000 USD nhưng không hoàn tất hợp đồng, cũng không trả lại tiền cọc.
