Ngày 14-1, Công an TP.HCM cho biết, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, bắt bị can để tạm giam đối với bà Lê Thị Như Ngọc (44 tuổi, ngụ TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) và Đào Minh Cảnh, Phạm Đình Quyền, Đào Minh Dương về hành vi vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.
Trước đó, Phòng An ninh kinh tế (PA04), CA TP.HCM đã phát hiện nhóm người do bà Ngọc cầm đầu có các hoạt động khai thác cát trái phép tại khu vực sông Đồng Nai thuộc địa phận phường Long Bình (TP Thủ Đức) giáp ranh với TP Biên Hòa và huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
Ban Giám đốc CA TP.HCM đã chỉ đạo PA04 xác lập chuyên án, phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) và các đơn vị trực thuộc nhằm huy động, triển khai đồng bộ lực lượng tập trung đấu tranh, triệt phá.
Sau thời gian kiên trì đeo bám, triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, Ban Chuyên án đã thu thập được nhiều tài liệu, chứng cứ nhằm xác định rõ vai trò, phương thức thủ đoạn hoạt động của những người trên. Từ đó Ban chuyên án đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch phá án.
Vào lúc 00 giờ 30 phút ngày 5-12-2023, tổ công tác của Ban Chuyên án phát hiện nhóm người đang tổ chức thực hiện hành vi khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai, đoạn giáp ranh giữa TP Thủ Đức và TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Sau khi khai thác cát được vận chuyển về địa chỉ 129/20 đường số 6, Khu phố Long Bửu, phường Long Bình, TP Thủ Đức.
Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT đã tiến hành khám xét khẩn cấp nhiều địa điểm trên địa bàn TP.HCM và tỉnh Đồng Nai. Qua đó thu giữ nhiều phương tiện, máy móc và đồ vật, tài liệu liên quan đến việc khai thác cát trái phép do Ngọc cầm đầu.
Điều tra cho thấy, đường dây này tổ chức kín đáo, chặt chẽ, có nhiều biện pháp nhằm đối phó với việc quản lý của các cơ quan chức năng.
Từ ngày 8-3-2023 đến ngày 4-12-2023, để khai thác cát trái phép, Ngọc thành lập Công ty Quang Thuận (tại TP Thủ Đức), nhờ người khác đứng tên pháp nhân để hợp thức hóa số lượng cát khai thác trái phép. Trên thực tế, toàn bộ hoạt động của Công ty Quang Thuận do Ngọc điều hành.
Ngọc thuê Quyền, Dương, Cảnh thực hiện việc khai thác cát trái phép, với tổng trữ lượng khai thác hơn 11.000m3 và thuê một số người khác vận chuyển số cát trái phép về bãi tập kết tại địa chỉ 129/20 đường số 6, để sàng lọc tạp chất.
Sau đó, số cát này được vận chuyển sang bãi do Ngọc thuê tại Cảng Láng Lùn (ấp Long Khánh 2, phường Tam Phước, TP Biên Hòa, Đồng Nai) để tiêu thụ, thu lợi bất chính nhiều tỉ đồng.
Tại cơ quan công an, những người trên đã thừa nhận hành vi khai thác cát trái phép.
