Ngày 5-9, Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Lê Đức Giao (38 tuổi) và Hoàng Văn Thắng (28 tuổi, cùng ngụ TP Hải Phòng) cùng về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, xảy ra từ năm 2022-2024 trên địa bàn TP Tuy Hòa.
Theo cơ quan điều tra, qua công tác nắm tình hình, Công an TP Tuy Hòa phát hiện một nhóm người từ TP Hải Phòng đến thuê trọ, lưu trú trên địa bàn hoạt động cho vay lãi nặng. Nhóm này áp dụng phương thức hoạt động dán, phát tờ rơi quảng cáo cho vay trả góp ngày với lãi suất thấp.
Tháng 2-2024, Công an TP Tuy Hoà đã xác lập chuyên án đấu tranh. Trong đó, xác định nhóm cho vay lãi nặng này do Lê Đức Giao, Hoàng Văn Thắng cầm đầu hoạt động cho vay lãi nặng trên địa bàn tỉnh Phú Yên và tỉnh Khánh Hoà.
Quá trình điều tra, Công an TP Tuy Hòa xác định trong khoảng thời gian từ năm 2022 - 2024, nhóm người trên đã cho nhiều người dân trên địa bàn TP Tuy Hoà, thị xã Đông Hoà và huyện Phú Hòa vay số tiền gần 2,7 tỉ đồng với lãi suất từ 282,5%-386%/năm; số tiền thu lợi bất chính tạm tính là 1,35 tỉ đồng.
Đến ngày 28-8, Công an TP Tuy Hòa đồng loạt ra quân bắt giữ Lê Đức Giao cùng hai đồng phạm khi đang ở TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà. Cùng lúc, hai mũi tấn công khác bắt giữ Hoàng Văn Thắng cùng bốn nghi phạm khác tại TP Tuy Hòa.
Khám xét khẩn cấp nơi ở của các nghi phạm công an thu giữ 200 bộ hồ sơ gồm: CCCD, CMND của những người vay tiền; 14 điện thoại; ba xe máy; một bao tải chứa nhiều tờ rơi quảng cáo cho vay tiêu dùng cùng 5 triệu đồng.
Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hoà thông báo, nếu ai là người vay tiền của các nghi can trên, liên hệ để được hướng dẫn, giải quyết.
