Ngày 2-6, CQCSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Vụ Lê Nhật Nguyên (30 tuổi, cán bộ quản lý khách hàng phòng giao dịch Thốt Nốt thuộc một ngân hàng chi nhánh Tây Đô ) về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ.
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ khoảng tháng 8 đến 12-2022, Nguyên tham gia chơi Future trên sàn giao dịch tiền ảo Binance (giao dịch phát sinh, cho phép đặt cược theo suy đoán của mình biến động giá của một đồng tiền mà không cần sở hữu đồng tiền đó, tức đặt cược đoán giá tăng hoặc giảm) bị thua lỗ 1,75 tỉ đồng.
Càng chơi, Nguyên càng thua lỗ nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản.
Trong quá trình làm hồ sơ và theo dõi hồ sơ vay của khách hàng là bà TM và ME, Nguyên nhận thấy hai khách hàng này có hạn mức lớn nhưng hời hợt trong việc ký các loại giấy tờ.
Ngày 31-3, khách hàng chỉ đề nghị giải ngân 1 tỉ đồng từ khoản vay của bà TM để trả tiền bán lúa cho một người là ông N. Nhưng khi làm hồ sơ Nguyên đã đánh thêm tên người bán lúa là bà D kèm theo số tài khoản và số tiền giải ngân 1 tỉ đồng. Do tin tưởng nên khi ký tên bà TM không xem đọc lại nội dung và danh sách giải ngân.
Sau đó, Nguyên đem hồ sơ trình lãnh đạo phê duyệt giải ngân vào tài khoản của ông N và bà D (trước đó Nguyên đã liên hệ D nhờ nhận tiền dùm và chuyển lại cho Nguyên).
Ngày 10-2, Nguyên tiếp tục nhận được đề nghị giải ngân từ tài khoản của bà ME thanh toán tiền mua lúa cho ông N số tiền 2,5 tỉ đồng. Biết được bà ME khi ký tên hay xem trang đầu tiên nên Nguyên làm trang đầu tiên đúng như yêu cầu còn các tài liệu khống Nguyên để phía dưới và Nguyên vẫn thêm tên người nhận là bà D vào, số tiền cũng 2,5 tỉ đồng.
 |
Bị can Lê Nhật Nguyên. Ảnh: CACC |
Sau khi bà ME ký tên xong hồ sơ Nguyên đã tiêu huỷ trang đầu tiên, sử dụng những tài liệu còn lại để trình lãnh đạo phê duyệt giải ngân. Vài ngày sau bà ME phát hiện số tiền giải ngân tăng gấp đôi nên liên hệ Nguyên thì Nguyên nói do lỗi hệ thống.
Để tiếp tục chiếm đoạt tiền, ngày 24-2, lợi dụng hợp đồng tín dụng với bà TM sắp hết hạn, Nguyên kêu bà TM đến ký lại hợp đồng mới. Vẫn lợi dụng sự tin tưởng của nạn nhân, Nguyên làm thêm một bộ hồ sơ với nội dung bà TM đề nghị giải ngân cho tài khoản của bà D số tiền 2 tỉ đồng để thanh toán tiền mua lúa và đưa bà TM ký. Sau khi được phê duyệt giải ngân và nhận tiền Nguyên đã bỏ hợp đồng.
Tổng cộng Nguyên đã chiếm đoạt 5,5 tỉ đồng của hai nạn nhân.
Tiền chiếm được, Nguyên dùng để trả nợ và tiếp tục mua USDT trên sàn giao dịch Binance để chơi Future và thua sạch.
