Ngày 23-10, Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn; mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế xảy ra tại TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai và nhiều tỉnh thành…
Công an chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố bà Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang cùng 21 bị can khác.
Theo điều tra, Trang cầm đầu đường dây mua bán, in ấn trái phép hóa đơn quy mô lớn trên nhiều địa bàn tỉnh thành. Doanh số hóa đơn xuất khống đến hàng ngàn tỉ đồng.
Trước đó, cảnh sát phát hiện đường dây in ấn, mua bán trái phép hóa đơn do Trang cầm đầu, phối hợp với Hoàng Ngọc Phượng Trân, Ngô Thị Bích Thủy và những người khác thực hiện nên lên kế hoạch điều tra.
Sau thời gian củng cố hồ sơ, đầu tháng 3-2023, Công an TP.HCM đồng loạt khám xét chín địa điểm tại TP.HCM, Bình Dương và Đồng Nai, thu giữ 70 con dấu doanh nghiệp, nhiều ổ cứng máy vi tính, điện thoại, hóa đơn, chứng từ khống.
Tại cơ quan điều tra, Trang và những người liên quan khai nhận để thực hiện việc in ấn, mua bán trái phép hóa đơn bằng cách dùng thông tin của người thân, thông tin mua từ tiệm cầm đồ rồi thành lập các công ty “ma”.
Để tiếp cận khách hàng, nhóm này giới thiệu, chào bán hóa đơn GTGT trên mạng xã hội như Facebook, Zalo. Khách cần thì nhóm này sẽ ghi khống nội dung, giá trị… theo thỏa thuận với mức giá 1,5 đến 2% giá trị hóa đơn chưa thuế. Hoạt động này được xác định từ hồi năm 2018.
Trong đường dây, Trang có vai trò cầm đầu, chỉ đạo, sắp xếp việc mua bán hóa đơn trái phép. Qua hoạt động này, cả nhóm đã thu lợi hàng trăm tỉ đồng và gây thiệt hại rất lớn cho ngân sách Nhà nước.
Công an xác định, từ năm 2017 đến 2023, Trang cùng đồng phạm đã thành lập, sử dụng 41 pháp nhân mua, bán trái phép 34.292 hóa đơn giá trị gia tăng cho 3.273 doanh nghiệp, đơn vị khác nhau trên 52 tỉnh/thành trên cả nước với tổng trị giá chưa thuế hơn 3.956 tỉ đồng, thuế giá trị gia tăng hơn 380 tỉ đồng; tổng giá trị là gần 4.337 tỉ đồng.
