Ngày 9-11, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP.HCM, đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKS cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Khắc Việt (47 tuổi) và Trần Cẩm Tú (51 tuổi, cùng ngụ TP Thủ Đức) về tội vận chuyển tiền giả.
Theo hồ sơ vụ án, tháng 9-2021, Việt mua 12 cọc USD màu đen, mỗi cọc khoảng 100 tờ, mệnh giá 100 USD của người đàn ông tên Hùng (không rõ lai lịch) tại quán cà phê trên đường Nguyễn Chí Thanh, quận 5, với giá 30 triệu đồng.
Sau khi mua, Việt đem 12 cọc tiền này về nhà và thử ngâm nước để tẩy trắng nhưng không được nên biết là tiền giả và đem cất giữ tại nhà.
Khoảng tháng 10-2021, Tú đến nhà chơi thì Việt có cho xem loại tiền 100 USD nêu trên và hỏi có biết người nào mua không. Tú xem thì thấy đây là loại tiền đô la trên không có số sêri và năm sản xuất nên biết tiền giả nên nói không quen biết ai mua loại tiền này.
Khoảng tháng 5-2022, Tú sang Campuchia đi nhà thờ và có gặp, làm quen với một người phụ nữ Thái Lan khoảng 60 tuổi. Khoảng giữa tháng 8-2022, người này sang Việt Nam chơi và hẹn Tú uống cà phê trên đường Sương Nguyệt Anh, quận 1.
Tại đây, người này đưa cho Tú xem một tờ tiền 100 USD, bên ngoài có phủ lớp hóa chất màu đen và hỏi "có biết ai bán loại này không?" và nhờ mua lượng lớn khoảng 1.000 tờ (tức 100.000 USD), với giá 5.000 USD tiền thật.
Tú thấy tờ tiền này giống loại Việt đang giữ nên đồng ý. Sau đó, Tú thông báo cho Việt có người ở Thái Lan muốn mua và phải sang Thái Lan để giao.
Đến ngày 15-9-2022, Tú gọi điện cho người phụ nữ trên, hẹn gặp ở sân bay Bangkok. Tú và Việt sau đó cất giấu số tiền giả vào hành lý, làm thủ tục xuất cảnh sang Thái Lan và bị Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện.
Số tiền hai người này vận chuyển là hơn 1 triệu USD tiền giả, được xác định tương đương 24,5 tỉ đồng.
