Ngày 4-12, Công an quận 1, khởi tố, tạm giam với Nguyễn Văn Lâm và Nguyễn Ngọc Trường (cùng 29 tuổi, ngụ TP Hà Nội) để điều tra về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 20-10, anh NQH nhận được điện thoại từ số 0919037265 do một phụ nữ gọi đến, tự xưng là nhân viên Ngân hàng VPBank, hỏi thăm, tư vấn về việc tăng hạn mức thẻ tín dụng.
Người phụ nữ yêu cầu anh H kết bạn trên mạng xã hội để được tư vấn chi tiết. Tưởng thật, anh H đã làm theo hướng dẫn và bấm vào đường link https://bio.link/bankvp được cung cấp.
Nhóm lừa đảo sau đó yêu cầu anh H cung cấp thông tin thẻ tín dụng và người đàn ông đã làm theo.
Đến tối cùng ngày, thẻ của anh H bị trừ số tiền hơn 12 triệu đồng với nội dung là mua điện thoại tại một cửa hàng trên đường Nguyễn Thái Học, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1.
Dù đã lừa đảo thành công, nhưng nhóm này tiếp tục yêu cầu anh H nạp thêm tiền vào thẻ nhưng nạn nhân không thực hiện theo và trình báo công an.
Làm việc với công an, nữ quản lý cửa hàng điện thoại cho biết có một khách nam đã tới cửa hàng mua điện thoại iPhone 15 ProMax, giá hơn 40 triệu đồng, thanh toán bằng hình thức liên kết thẻ Visa trên ví điện tử, lần đầu thanh toán hơn 30 triệu, lần sau thanh toán hơn 12 triệu đồng.
Cùng thời điểm này, một nạn nhân cũng trình báo bị lừa đảo với thủ đoạn tương tự với thiệt hại là 30 triệu đồng. Nội dung thanh toán hơn 30 triệu đồng tại cửa hàng điện thoại nói trên.
Vào cuộc điều tra, công an nhanh chóng xác định vai trò của Lâm và Trường nên mời làm việc. Tại cơ quan điều tra, cả hai khai nhận khoảng tháng 10-2023, một người (chưa xác định được lai lịch) giả nhân viên VPBank hướng dẫn người bị hại đăng nhập vào đường link https://bio.link/bankvp để tăng hạn mức thẻ tín dụng.
Khi lấy được thông tin, nhóm này đăng lên "Nhóm thanh toán Anh Đông" và "Nhóm Pos tt ngay 25% $$" ở mạng Telegram. Từ đó, Lâm và Trường dùng thông tin đăng nhập vào ứng dụng "Samsung Wallet", "Apple Pay", chiếm đoạt quyền sử dụng thẻ rồi mua điện thoại đắt tiền.
Theo đó, từ đầu tháng 10-2023 đến ngày 23-10, với thủ đoạn như trên, Lâm và Trường đã mua tổng cộng 103 điện thoại tại các cửa hàng Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh, Cellphones, Shop Dunk, Top Zone, FPT... trên địa bàn TP.HCM và TP.Hà Nội...
Để phục vụ điều tra, Cơ quan CSĐT Công an quận 1 thông báo, trong khoảng thời gian nói trên, ai bị chiếm đoạt tiền trong thẻ tín dụng với thủ đoạn giả danh nhân viên VPBank lừa đăng nhập, cung cấp thông tin thẻ tín dụng vào đường link https://bio.link/bankvp, hãy liên hệ ngay Đội CSĐTTP về TTXH Công an quận 1 (số 73 Yersin, phường Cầu Ông Lãnh, Q1), ĐT: 069.3187908 để làm rõ.
