Ngày 2-10, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa ra Quyết định truy tìm ông Phạm Văn Luôn (56 tuổi, quê huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) để phục vụ điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần xây dựng thương mại Tân Việt (gọi tắt là công ty Tân Việt).
Theo điều tra, ông Nguyễn Trọng Dũng (60 tuổi, nguyên chủ tịch HĐQT Công ty Tân Việt) qua mối quan hệ quen biết với ông Nguyễn Văn Quyết và ông Dũng đưa ra thông tin được ông Quách Ngọc Long ủy quyền, đại diện liên hệ các cơ quan thẩm quyền giải quyết các vấn đề liên quan đến việc khiếu nại thửa đất 1642 có diện tích 44.880m2 tại thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
Ngày 16-2-2017, Công ty Tân Việt ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với ông Quyết, về việc góp vốn để làm giấy CNQSD đất với phần đất nói trên. Hai bên thỏa thuận, tiền thu được sẽ trừ chi phí và chia 50 - 50.
Sau đó, ông Quyết đưa cho ông Dũng 1 tỉ đồng để giải quyết công việc. Hai bên hẹn khi có thông báo nhận quyết định trả lại đất của UBND tỉnh Bình Dương thì ông Quyết sẽ giao tiếp 9 tỉ.
Đến ngày 5-5-2017, hai bên ký phụ lục hợp đồng với nội dung ông Dũng cam kết ngày 5-5-2017 lấy quyết định của UBND tỉnh Bình Dương, sau 45 ngày, sẽ tách 6.000m2/44.800m2 cho ông Quyết đứng tên. Toàn bộ số tiền 10 tỉ đồng Dũng nhận từ ông Quyết sẽ là chi phí lo thủ tục…
Ông Quyết sau đó chuyển cho ông Dũng 9 tỉ đồng như đã hẹn.
Tuy nhiên, sau khi chuyển tiền, ông Quyết không liên hệ được với ông Dũng nên tìm hiểu thì phát hiện bất thường nên tố cáo lên Công an TP.HCM.
Ông Dũng sau đó khai có ký hợp đồng với ông Quyết như trên và có nhận 1 tỉ đồng nhưng phủ nhận nội dung phụ lục hợp đồng ký ngày 5-5-2017 và không nhận 9 tỉ đồng.
Với nội dung liên quan đến việc thực hiện khiếu nại theo ủy quyền với ông Long, ông Dũng khai không tự thực hiện mà ký hợp đồng khoán việc và chuyển 700 triệu đồng cho ông Phạm Văn Luôn để thực hiện. Luật sư của ông Dũng cũng cung cấp bản chính hợp đồng này cho cơ quan điều tra.
Tuy nhiên, công an xác minh thì thấy ông Luôn có đăng ký hộ khẩu thường trú tại quê nhưng thực tế không có mặt, không rõ ở đâu nên chưa làm rõ được vai trò trong vụ án.
Ông Dũng sau đó bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tại phiên tòa hôm 17-1-2022, hội đồng xét xử đã trả hồ sơ vụ án cho Viện KSND TP.HCM điều tra làm rõ các vấn đề gồm:
Có hay không việc bị cáo nhận 9 tỉ đồng tại nhà ông Quyết; số tiền 1 tỉ đồng mà Dũng nhận rồi giao cho người tên Luôn; các lời khai cùng các tài liệu có trong hồ sơ vụ án còn nhiều mâu thuẫn; chưa xác minh, làm rõ vai trò của người tên Luôn; quy trình thu thập chứng cứ chưa phù hợp.
Tại phiên tòa ngày 9-5-2022, ông Dũng tiếp tục kêu oan, cho rằng phụ lục hợp đồng là giả mạo nhưng vẫn bị tuyên phạt 18 năm tù về tội lừa đảo.
Để phục vụ điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM hiện đang truy tìm ông Phạm Văn Luôn và phát thông báo, yêu cầu ông Luôn đến trình diện tại Cơ quan CSĐT (Phòng PC03), Công an TP.HCM, liên hệ với ĐTV Phạm Duy Khánh (Đội 3, Phòng PC03) để làm rõ các nội dung liên quan đến vụ án.
Trong thời hạn 30 ngày, nếu ông Luôn không có mặt để làm việc thì sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
