Ngày 26-9, nguồn tin của PLO cho biết vào hôm qua (25-9), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra các quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét nơi ở đối với 6 người.
Những người này bị khởi tố để điều tra về các hành vi buôn lậu, mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế liên quan đến hoạt động xuất khẩu đá vôi.
Cụ thể, các bị can gồm: Lê Vũ Tùng Lâm (51 tuổi) và Đỗ Văn Tuấn (40 tuổi), cùng trú tại Hà Nội; lần lượt là Giám đốc và Phó Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Công nghiệp LT.
Trong khi đó, Phạm Văn Phong (41 tuổi), Phạm Văn Quang (34 tuổi), cùng trú tại Ninh Bình; Phạm Thị Nhật (37 tuổi, trú tại Nam Định) - Kế toán Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Minh Thông; Trịnh Thị Lụa (41 tuổi, trú Nam Định) - Kế toán Công ty TNHH Thương mại Trần Vinh; bị khởi tố về các tội mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế.
Cơ quan công an cũng đã ra lệnh tạm giam đối với Lê Vũ Tùng Lâm, Đỗ Văn Tuấn, Phạm Văn Phong; lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Văn Quang, Phạm Thị Nhật, Trịnh Thị Lụa.
Theo điều tra, ngày 16-6-2020, Lê Vũ Tùng Lâm cùng với Đỗ Văn Tuấn đã bàn bạc, cùng nhau góp vốn thành lập Công ty TNHH Đầu tư và Công nghiệp LT (Công ty LT) hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, xuất khẩu đá vôi.
Sau khi mở công ty, Lâm và Tuấn đã ký hợp đồng bán đá vôi cho 2 công ty nước ngoài với giá từ 8,6 đến 8,9 USD/tấn.
Sau đó, ký hợp đồng mua đá vôi với giá 152.000 đồng đến 154.000 đồng/tấn của 3 doanh nghiệp trong nước để xuất bán đi nước ngoài, với tổng số 281.144 tấn.
Trong đó, có 208.721 tấn có nguồn gốc hợp pháp, còn lại 72.423 tấn đá vôi do Lâm và Tuấn mua của Phạm Văn Phong có nguồn gốc trôi nổi trên thị trường sau đó hợp thức hóa bằng các hóa đơn giá trị gia tăng bất hợp pháp.
Toàn bộ số đá vôi này là đá vôi dùng để sản xuất xi măng (mã đá 2521) nhưng Lâm đã yêu cầu doanh nghiệp bán đá vôi trong nước ghi nội dung trên hóa đơn là đá xây dựng có nguồn gốc từ đá vôi (mã đá 2517) để hưởng lợi về thuế và giá.
Ngoài ra, Lâm cũng mở tờ khai khai báo hải quan không đúng tên hàng, từ mã đá 2521, thuế suất 17% thành mã đá 2517, thuế suất 15% và cắt, dán, sửa giá trị hợp đồng ngoại thương từ 8,6 đến 8,9 USD/tấn thành 8,3 USD/tấn để làm giảm số thuế phải nộp.
Với thủ đoạn này, Công ty của Lâm đã gây thiệt hại tiền thuế Nhà nước số tiền hơn 1,5 tỉ đồng.
Đối với Trịnh Thị Lụa, Phạm Thị Nhật đã có hành vi bán hóa đơn cho Phạm Văn Phong, Phạm Văn Quang để hợp thức hóa 72.423 tấn đá vôi không có nguồn gốc, xuất xứ xuất bán cho Công ty LT và sử dụng để hạch toán báo cáo khấu trừ thuế đầu vào của Công ty Dũng Phong do Phạm Văn Phong điều hành, Phạm Văn Quang đứng tên làm Giám đốc để trốn thuế tại các kỳ thuế tháng 8, 9, 10 năm 2020, với số tiền trên 1 tỉ đồng.
Hiện, vụ án đang được Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.
