Sáng nay (5-5), TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm vụ đại án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường).
Trong 15 bị cáo (phần lớn là lãnh đạo, nhân viên Công ty Nhật Cường) hầu tòa, 13 người bị truy tố tội buôn lậu, một người bị truy tố tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, một người bị truy tố cả hai tội danh.
Buôn lậu xuyên quốc gia
Theo cáo trạng, Công ty Nhật Cường thành lập năm 2001, do Bùi Quang Huy (hiện bỏ trốn, đang bị truy nã) làm tổng giám đốc. Quá trình hoạt động, Huy còn thành lập Công ty Nhật Cường Quảng Châu (đặt tại Trung Quốc) chuyên tiếp nhận hàng hóa từ Hong Kong về Quảng Châu, sau đó đưa vào Việt Nam.
Từ năm 2014 đến 2019, Huy chỉ đạo và tổ chức mua 255.311 sản phẩm điện thoại di động, máy nghe nhạc, máy tính bảng, đồng hồ… (cả cũ và mới) từ 16 nhà cung cấp nước ngoài với tổng trị giá 2.927 tỉ đồng.
Công an khám xét chuỗi cửa hàng của Công ty Nhật Cường và bị can chủ mưu Bùi Quang Huy (ảnh nhỏ). Ảnh: TP
Cơ quan tố tụng xác định để thực hiện việc mua bán trái phép, Huy lập nhiều nhóm chat trên các ứng dụng trực tuyến (WhatsApp, WeChat…), phân công công việc cho từng nhân viên.
Tiếp đó, Huy bỏ ra gần 73 tỉ đồng để thuê chín đường dây vận chuyển trái phép số hàng hóa trên vào Việt Nam, thông qua đường biển về cảng Hải Phòng, đường hàng không về sân bay Nội Bài và đường bộ vào tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh. “Toàn bộ hoạt động mua bán hàng hóa từ nước ngoài không có hóa đơn, không có chứng từ, không khai báo cơ quan chức năng nhà nước…” - cáo trạng nhấn mạnh.
Sau khi hàng về tới Hà Nội, Huy chỉ đạo nhân viên đưa về kho của Công ty Nhật Cường tại 39 Lý Quốc Sư. Với hệ thống cửa hàng trải khắp Hà Nội, Công ty Nhật Cường đã tiêu thụ 254.364 sản phẩm, thu được tổng số tiền hơn 3.213 tỉ đồng, qua đó hưởng lợi hơn 221 tỉ đồng.
Đáng chú ý, để thanh toán tiền cho các nhà cung cấp nước ngoài cũng như đường dây vận chuyển hàng lậu, Bùi Quang Huy chuyển hơn 2.500 tỉ đồng thông qua hai tiệm vàng trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.
Trong đó, tiệm vàng Lộc Phát (65 phố Hà Trung, phường Hàng Bông), do Nguyễn Thị Thanh Loan làm chủ, chuyển 1.729 tỉ đồng gồm: chi tiền mặt 1.121 tỉ đồng, số tiền còn lại chuyển vào 21 tài khoản của 12 cá nhân. Tiệm vàng Thuận Phát (số 9A phố Hàng Dầu, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm), do Bùi Thanh Phượng điều hành, chuyển 795 tỉ đồng gồm: chi tiền mặt 487 tỉ đồng, số còn lại chuyển vào 14 tài khoản của tám cá nhân.
Quá trình điều tra, hai chủ tiệm vàng khai có nhận tiền của Công ty Nhật Cường nhưng là để chuyển tiền cho khách hàng trong nước (không nhớ rõ đơn vị, cá nhân nào), không thừa nhận việc chuyển tiền ra nước ngoài. Do chưa thu thập được tài liệu chứng minh hai tiệm vàng này chuyển tiền ra nước ngoài, cơ quan tố tụng sẽ tiếp tục điều tra và đề nghị xử lý sau.
Phần mềm “bí mật” của Công ty Nhật Cường
Cũng theo cáo trạng, Công ty Nhật Cường có bốn hình thức mua bán điện thoại và thiết bị điện tử, gồm nhập mua hàng hóa trong nước có hóa đơn GTGT (hàng công ty), nhập mua hàng hóa trong nước không có hóa đơn, chứng từ nguồn gốc (không có hóa đơn GTGT), nhập khẩu có chứng từ hợp pháp (hàng nhập khẩu) và nhập khẩu không có chứng từ hợp pháp (hàng lậu).
Từ năm 2014, Bùi Quang Huy chỉ đạo nhân viên dưới quyền lập và sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán để ghi chép số liệu kinh doanh. Một là hệ thống sổ sách trên phần mềm ERP, ghi nhận toàn bộ số liệu thực tế hoạt động kinh doanh của công ty để theo dõi nội bộ. Hai là hệ thống sổ sách trên phần mềm MISA để báo cáo tài chính, thuế với cơ quan nhà nước, không hạch toán đầy đủ số liệu thực tế kinh doanh.
Việc lập hai hệ thống sổ sách kế toán với mục đích che giấu doanh thu, che giấu việc đầu tư vào các công ty khác của Huy nhưng đây cũng chính là “tử huyệt” của Công ty Nhật Cường. Bởi theo lời khai của bị cáo Nguyễn Thị Bích Hằng (kế toán trưởng Công ty Nhật Cường), phần mềm ERP ghi chép đầy đủ số liệu hàng hóa mua vào, bán ra (gồm cả phần có hóa đơn, chứng từ và phần không có hóa đơn, chứng từ).
Nhờ việc trích xuất dữ liệu từ phần mềm trên, cơ quan tố tụng có thể xác định chính xác số lượng, trị giá, nguồn gốc hàng hóa nhập lậu, dòng tiền, cách thức chi trả, số tiền hưởng lợi bất chính… của từng bị cáo tại Công ty Nhật Cường và những người có liên quan.
Hành vi lập hai hệ thống sổ sách kế toán đã bỏ ngoài sổ sách tài sản, nguồn vốn hoạt động thực tế của Công ty Nhật Cường, chỉ tính phần nghĩa vụ nộp thuế đã gây thiệt hại cho Nhà nước gần 30 tỉ đồng.
Đáng chú ý, trong kết luận điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho hay năm 2012 Bùi Quang Huy thành lập Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường SoftWare), sử dụng nguồn tiền từ các hoạt động của Công ty Nhật Cường để xây dựng một số phần mềm công nghệ thông tin nhằm mục đích bán cho các đơn vị, tổ chức kinh tế sử dụng.
Cơ quan điều tra cho rằng hành vi sử dụng nguồn tiền có được từ buôn lậu sang đầu tư, kinh doanh hợp pháp nhằm biến dòng tiền trở thành hợp pháp của Huy có dấu hiệu của tội rửa tiền.
Tuy nhiên, trong cáo trạng, VKSND Tối cao không đề cập cụ thể về hành vi này của Huy, mà chỉ nêu rằng do Huy đã bỏ trốn nên cơ quan điều tra ra quyết định truy nã, tạm đình chỉ điều tra, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.
| Chủ mưu bỏ trốn Trong vụ án này, Bùi Quang Huy được xác định có vai trò chủ mưu. Ngoài hai tội danh mà cáo trạng truy tố, Huy còn bị khởi tố về tội rửa tiền và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Hiện nay, Huy cùng năm bị can khác vẫn đang bỏ trốn, chưa bắt được. Đặc biệt, cơ quan điều tra cũng ra quyết định tách vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở KH&ĐT TP Hà Nội và một số đơn vị để điều tra, xử lý sau. Đây là vụ án mà một loạt cựu lãnh đạo các sở, ban, ngành của UBND TP Hà Nội đã bị khởi tố, bắt giam. |
