Một nguồn tin cho hay Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục khám xét hơn 130 công ty tại nhiều tỉnh, TP liên quan đường dây in ấn, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn.
Theo nguồn tin trên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố bị can bốn người, bắt giam ba bị can để điều tra tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước theo Điều 203 BLHS.
Cụ thể, bắt tạm giam Phùng Anh Tuấn, tức Tuấn Khang Nông (48 tuổi); Trần Đức Nghĩa (48 tuổi); Nguyễn Văn Vinh (36 tuổi); áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đào Thị Tố Nữ (38 tuổi). Các quyết định, lệnh trên đều đã được VKSND tỉnh Lâm Đồng phê chuẩn.
Theo một nguồn tin khác, năm 2009, Phùng Anh Tuấn từ Hà Nội đến khu công nghiệp Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ thành lập Công ty CP Khang Nông và từ đó được gọi là Tuấn Khang Nông.
Sau đó, Tuấn Khang Nông tiếp tục thành lập hàng chục công ty khác ở TP.HCM, Bình Dương, Ninh Thuận, Khánh Hòa; trong đó có Công ty CP Thương mại Hồng Ngọc Việt ở phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng.
Nguyễn Văn Vinh đứng tên người đại diện theo pháp luật, giám đốc nhiều công ty ở Lâm Đồng; trong đó có Công ty TNHH Thương mại Đại Hồng Phát.
Đào Thị Tố Nữ là giám đốc Công ty Vina Unisun cùng ba công ty khác ở Lâm Đồng, Công ty NNT group ở TP.HCM.
Trần Đức Nghĩa là chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc nhiều công ty ở TP.HCM, Bình Dương và một số tỉnh, thành khác.
